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Foto della bandiera dell'Unione Europea su un pennone

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio (6AMLD)

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Cos'è il contrasto al finanziamento del terrorismo? Intestazione del blog CTF Scopri come le istituzioni prevengono il finanziamento del terrorismo con lo screening e il monitoraggio delle sanzioni CDD

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...
Foto di un pacco di giornali Titolo dell'articolo: l'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

L'importanza dei controlli sui media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...
Che cosa è lo screening delle sanzioni

Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Cos'è lo screening delle sanzioni e perché è importante? Gli strumenti e il software di screening delle sanzioni consentono alle organizzazioni di automatizzare il controllo delle sanzioni globali. Implementa i controlli delle sanzioni per la piena conformità AML.
Il confronto tra KYC e AML evidenzia le differenze chiave tra ciascun processo e come AML e KYC differiscono. La guida esplora AML e KYC.

KYC vs AML: qual è la differenza?

La rapida crescita dell'economia online e la rapida ascesa del settore FinTech hanno portato a una domanda senza precedenti di antiriciclaggio (AML) e Know Your...
Che cosa è la due diligence del cliente (CDD)

Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....
persone politicamente esposte

Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Per garantire che la tua azienda rispetti pienamente le normative sulla conformità alla criminalità finanziaria, tu e il tuo team dovete essere a conoscenza della definizione di persona politicamente esposta (PEP...
Che cosa è un approccio basato sul rischio RBA

Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...