AMLD6 هو أحدث سلاح للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المالية. يجلب متطلبات تنظيمية إضافية لمكافحة غسل الأموال على الشركات الملزمة ، مثل البنوك. ما هذه التغييرات؟ و...
ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟
غالبًا ما يعتمد الإرهابيون والجماعات الإرهابية على التمويل لدعم أنفسهم والقيام بأعمال إرهابية. على الرغم من أن الإرهابيين ليسوا كثيرين ...
تشمل الوسائط السلبية أو السلبية أي معلومات غير مواتية تم الحصول عليها من مصادر ومنافذ إخبارية موثوقة مختلفة. يمكن أن تكشف عمليات التحقق من الوسائط العكسية عن مخاطر مكافحة غسل الأموال الخفية مثل مخاطر الارتباط ...
ما هو فحص العقوبات، ولماذا يُعدّ مهمًا؟ تُمكّن أدوات وبرامج فحص العقوبات المؤسسات من أتمتة عملية فحص العقوبات العالمية. يُطبّق فحص العقوبات لضمان الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال.
تستخدم الشركات الخاضعة للتنظيم العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) للتخفيف من المخاطر في العلاقات التجارية، ومنع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية....
النهج القائم على المخاطر (RBA) هو أمر أساسي للتنفيذ الفعال لإطار اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). تنطلق هذه التقنية الحديثة للتحكم في المخاطر من ...
