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Guides

Photo du drapeau de l'Union européenne sur un mât

Aperçu rapide de la 6e directive anti-blanchiment (6AMLD)

AMLD6 est la dernière arme de l'Union européenne pour lutter contre la criminalité financière. Il apporte des exigences réglementaires supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux entreprises assujetties, telles que les banques. Quels sont ces changements ? Et...
Qu'est-ce que la lutte contre le financement du terrorisme (CTF) ? Découvrez comment les institutions préviennent le financement du terrorisme grâce au filtrage et à la surveillance des sanctions CDD.

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?

Qu'est-ce que le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF) ?
Les terroristes et les groupes terroristes dépendent souvent du financement pour subvenir à leurs besoins et commettre des actes de terrorisme. Même si les terroristes ne sont pas très...
Photo d'un paquet de journaux Titre de l'article l'importance des contrôles médiatiques défavorables pour un KYC efficace

L'importance des vérifications des médias négatifs pour un KYC efficace

Les médias défavorables ou négatifs comprennent toutes les informations défavorables obtenues auprès de diverses sources d'information et de médias fiables. Les contrôles défavorables des médias peuvent exposer des risques AML cachés tels que le risque d'association...
Qu'est-ce que le contrôle des sanctions

Qu'est-ce que le filtrage des sanctions ?

Qu'est-ce que le contrôle des sanctions et pourquoi est-il important ? Les outils et logiciels de contrôle des sanctions permettent aux organisations d'automatiser le contrôle des sanctions à l'échelle mondiale. Mettez en œuvre des contrôles des sanctions pour une conformité totale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
La comparaison entre KYC et AML met en évidence les principales différences entre chaque processus et les différences entre AML et KYC. Le guide examine les différences entre AML et KYC.

KYC vs AML – Quelle est la différence ?

La croissance rapide de l'économie en ligne et l'essor fulgurant de l'industrie FinTech ont conduit à une demande sans précédent d'Anti-Money Laundering (AML) et de Know Your...
Qu'est-ce que la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD)

Qu'est-ce que la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

Les entreprises réglementées font appel à la diligence raisonnable envers la clientèle (CDD) pour atténuer les risques dans les relations commerciales, prévenir la criminalité financière et garantir le respect des exigences réglementaires....
Personnes politiquement exposées

Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?

Pour vous assurer que votre entreprise respecte pleinement les réglementations en matière de criminalité financière, vous et votre équipe devez connaître la définition d'une personne politiquement exposée (PPE...