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Guide

Controlli IDV per aziende del Regno Unito | complycube

Companies House introduce i controlli IDV nel 2025

Per anni, i truffatori sono stati in grado di costituire società fraudolente nel Regno Unito senza alcuna barriera all'ingresso. Companies House introdurrà ora i controlli IDV nel processo di registrazione aziendale per prevenire le frodi di identità.
Intestazione della normativa britannica sulle criptovalute del 2025 | complycube

Comprendere la regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito nel 2025

L'adozione delle criptovalute è aumentata nel Regno Unito, con la FCA che segnala che 12% ora possiede una criptovaluta. Immergiamoci in cosa possiamo aspettarci dalla regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito nel 2025 e in che modo i recenti cambiamenti politici potrebbero avere un impatto sulle misure future.
Verifica dei documenti | complycube

Combattere le frodi con la verifica dei documenti

I controlli dei documenti sono un elemento fondamentale della conformità Know Your Customer (KYC), un quadro normativo che richiede alle aziende di verificare l'identità dei clienti per prevenire falsificazioni e altri reati finanziari come i casi di frode d'identità.
Furto d'identità nel Regno Unito | complycube

Il prezzo della frode d'identità nel Regno Unito 

Le frodi di identità nel Regno Unito sono aumentate negli ultimi anni, e si prevede che a dicembre 2024 costeranno al governo del Regno Unito la sconvolgente cifra di 1,8 miliardi di sterline all'anno. Le aziende devono proteggersi con controlli IDV e KYC.
Verifica dell'identità in caso di frode | complycube

Comprendere il rischio per l'utente derivante dalla frode di identità

Nel 2023, 1,9 milioni di consumatori britannici sono stati vittime di abusi sui conti finanziari. Queste statistiche sconvolgenti indicano chiaramente la necessità di misure più severe contro queste pratiche fraudolente, a partire dalla biometria avanzata.
Verifica biometrica attiva Verifica biometrica passiva Controllo biometrico | complycube

Protezione Fintech: verifica attiva dell'identità

Una soluzione di verifica dell'identità biometrica è fondamentale per le organizzazioni di tutti i settori, in particolare nel settore finanziario. La verifica dell'identità biometrica è efficiente e molto più efficace dei metodi manuali soggetti a errori....
Strumenti per il rilevamento di deepfake | complycube

Rilevamento Deepfake per la minaccia dei media moderni

L'ascesa dei deepfake ha introdotto nuovi rischi per le aziende, erodendo le fondamenta della fiducia digitale. I deepfake generati dall'intelligenza artificiale sono in grado di imitare discorsi, espressioni facciali e gesti con sorprendente precisione....
Le 5 principali sfide nella verifica dell'identità del cliente | complycube

5 sfide chiave nella verifica dell'identità

Mentre gli strumenti di identificazione dei clienti sono diventati più ampiamente disponibili e sempre più sofisticati negli ultimi anni, gli attacchi di presentazione, noti anche come spoof, continuano a evolversi. Scopri le principali sfide IDV affrontate a livello globale.
Conformità AML KYC controllo KYC | complycube

Orientarsi tra conformità KYC e AML per le società finanziarie

KYC e AML sono un insieme di best practice e processi per aiutare le aziende a ridurre il rischio di frode. La conformità non è facoltativa per i servizi finanziari e la giusta infrastruttura può garantire la conformità ed evitare multe costose....