Rilevamento continuo dei rischi con monitoraggio AML

Il rischio associato a un cliente può cambiare anche molto tempo dopo l'acquisizione. Il monitoraggio antiriciclaggio (AML) aiuta i team a rimanere informati, verificando la presenza di clienti soggetti a sanzioni, inclusi nell'elenco delle persone politicamente esposte (PEP), nelle watchlist e in presenza di notizie negative sui media. Il software di monitoraggio AML di ComplyCube utilizza avvisi di monitoraggio continuo per supportare il monitoraggio costante durante tutto il ciclo di vita del cliente.

Avvisi di rischio in tempo reale

La nostra piattaforma ti consente di ricevere avvisi quando cambiano le sanzioni, lo stato PEP, l'inserimento in watchlist o le notizie negative riguardanti un cliente.

Regole AML configurabili

Adatta la logica di screening, le soglie di rischio e i flussi di escalation al tuo approccio basato sul rischio (RBA).

Opzioni di configurazione rapida

Avvia il monitoraggio AML tramite API, flussi ospitati o strumenti senza codice con uno sforzo di programmazione minimo.

Screening clienti in diretta

Analizzare il rischio dei clienti su larga scala

Il software di monitoraggio AML di ComplyCube aiuta i team a verificare su larga scala la presenza di clienti soggetti a sanzioni, persone politicamente esposte (PEP), liste di controllo e dati mediatici negativi.

Grazie al monitoraggio continuo, i team ricevono notifiche via e-mail e webhook quando cambia lo stato di rischio di un cliente, il che consente loro di esaminare più rapidamente gli aggiornamenti e intervenire quando necessario.

Logica delle politiche personalizzate

Definisci regole più intelligenti per la gestione del rischio di riciclaggio di denaro.

Ogni azienda adotta un proprio approccio basato sul rischio (RBA). ComplyCube consente ai team di configurare regole di screening, soglie di allerta e flussi di lavoro di revisione in modo che rispecchino le loro politiche di conformità.

Utilizzare il monitoraggio continuo per mantenere aggiornati i profili di rischio dei clienti, ridurre i falsi positivi evitabili e concentrare l'attenzione dei team di revisione sui cambiamenti che richiedono attenzione.

Implementazione rapida

Avvia il monitoraggio AML in pochi minuti

Avvia il monitoraggio AML tramite flussi ospitati, strumenti low-code, configurazione no-code o API intuitive per gli sviluppatori. Complycube è progettato per integrarsi nelle operazioni di conformità esistenti senza richiedere complessi interventi di ingegneria.

Sostituisci i controlli manuali in batch con sistemi di screening automatizzati, avvisi e flussi di lavoro che aiutano i team a gestire le revisioni continue dei clienti in modo più efficiente.

Avvia il monitoraggio AML senza controlli batch manuali

Utilizza ComplyCube per automatizzare la verifica dei clienti, ricevere avvisi relativi a variazioni di rischio e integrare le revisioni nel tuo flusso di lavoro di conformità.

Copertura sempre attiva

Monitora i clienti attraverso fonti di dati globali e locali con strumenti di screening progettati per garantire una visibilità costante dei rischi.

Sicuro fin dalla progettazione

Proteggi i dati dei clienti attraverso flussi di lavoro di verifica e due diligence incentrati sulla privacy, pensati per le aziende soggette a normative specifiche.

Scelto dai grandi nomi

L'approccio basato sul rischio

Scopri perché l'approccio basato sul rischio è fondamentale per i controlli AML. Leggi la nostra recente guida per maggiori informazioni su come la tua azienda può identificare efficacemente i rischi.

Soluzioni consigliate

Controlli dei mezzi avversi

Identificare notizie negative rilevanti e segnali di rischio reputazionale provenienti da fonti globali affidabili. Utilizzare le verifiche sui media per rafforzare il monitoraggio AML e supportare le revisioni del rischio dei clienti.

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Sanzioni e screening PEP

Verificare i dati dei clienti in base alle sanzioni e alle informazioni relative alle persone politicamente esposte (PEP) per individuare eventuali cambiamenti nell'esposizione al rischio e supportare gli obblighi di monitoraggio in corso.

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Screening della lista di controllo

Monitorare i clienti rispetto alle watchlist globali, regionali e interne per identificare gli indicatori di rischio nei flussi di lavoro regolamentati e nelle revisioni del ciclo di vita del cliente.

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Domande frequenti

Che cosa fa il software di monitoraggio AML di ComplyCube?

Il software di monitoraggio antiriciclaggio (AML) di ComplyCube effettua controlli su soggetti sanzionati, persone politicamente esposte (PEP), liste di controllo e notizie negative sui media. I team di conformità possono rilevare cambiamenti nel rischio dei clienti, ricevere avvisi e gestire i flussi di lavoro di revisione in modo più efficiente.

In che modo il monitoraggio continuo aiuta i team addetti alla conformità?

Il monitoraggio continuo aiuta i team di conformità a identificare i cambiamenti di rischio dei clienti nel momento in cui si verificano, anziché affidarsi a revisioni programmate o controlli manuali in batch. Ciò favorisce decisioni più rapide, registrazioni di audit più chiare e una gestione del rischio più efficace.

ComplyCube è in grado di supportare il monitoraggio continuo dopo la fase di onboarding?

Sì. ComplyCube supporta il monitoraggio continuo dopo l'onboarding, mantenendo i profili di rischio dei clienti per tutto il loro ciclo di vita. I team possono configurare avvisi, regole di revisione e flussi di lavoro di escalation in base al loro approccio basato sul rischio (RBA).

Quali fonti di rischio può monitorare ComplyCube?

ComplyCube è in grado di monitorare i clienti confrontandoli con le liste di sanzioni, i dati relativi alle persone politicamente esposte (PEP), le watchlist e le fonti mediatiche negative. Questi controlli aiutano i team a individuare segnali di rischio finanziario, normativo e reputazionale al variare delle circostanze del cliente.

Con quanta rapidità i team possono implementare il monitoraggio AML?

I team possono implementare il monitoraggio AML tramite flussi ospitati, configurazione senza codice, strumenti low-code o API intuitive per gli sviluppatori. Questo offre ai team di conformità e di prodotto opzioni di configurazione flessibili in base alle loro risorse tecniche e ai requisiti operativi.