Die AML-Überwachungssoftware führt rund um die Uhr PEP-Screening, Sanktionsscreening und Prüfungen auf negative Berichterstattung durch. Die Integration in unsere laufende Überwachungslösung ermöglicht die Umsetzung Ihres risikobasierten Ansatzes (RBA).
Unsere Plattform benachrichtigt Sie in Echtzeit, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Passen Sie unsere Automatisierungs-, Geschäfts- und Compliance-Regeln an Ihren risikobasierten Ansatz an.
Integrieren Sie unsere Software und legen Sie sofort mit unserer webbasierten SaaS-Lösung los.
Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit
Die hochmoderne kontinuierliche Überwachungs-Engine von ComplyCube nutzt KI und Hochleistungsrechnen, um täglich Millionen von Kunden in Echtzeit zu überprüfen.
Erleben Sie null Ausfallzeiten. Sie erhalten E-Mail- und Webhook-Benachrichtigungen, wenn sich der Status eines Kunden ändert, und haben so Zeit, bei Bedarf Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
konfigurierbare Bedienelemente
Jedes Unternehmen hat seine eigene RBA, die spezielle Kontrollen und Konfigurationen erfordert. Unsere kontinuierliche Überwachungslösung bietet diese Flexibilität.
Erfüllen Sie laufende Sorgfaltspflichten und reduzieren Sie Fehlalarme ganz einfach mit unserem individuellen AML-Screening-Portal.
Einfache Integration
Von unserer gehosteten Lösung bis hin zu einer Low-Code- oder No-Code-Integration ist unsere Lösung zur kontinuierlichen AML-Überwachung so konzipiert, dass sie von jedem übernommen und an jeden angepasst werden kann.
Durch den Verzicht auf die manuelle Stapelverarbeitung und die Einführung einer intelligenten Engine zur kontinuierlichen Überwachung können Sie sicher sein, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften einhält, während gleichzeitig der Aufwand für kostspielige Prozesse reduziert wird.
Mit unseren Angeboten „No Code“ und „Low Code“ können Sie innerhalb weniger Minuten mit der Überwachung Ihrer Kunden beginnen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Portal unten.
Die Abdeckung von ComplyCube erstreckt sich über die ganze Welt und schläft nie. Mit Tausenden von globalen und lokalen Datenbanken, die rund um die Uhr abgedeckt sind, können Sie nahtlos skalieren und in Märkte expandieren.
Unsere sicheren Verifizierungs- und Due-Diligence-Dienste führen eine Überwachung rund um die Uhr durch und legen dabei höchsten Wert auf die Sicherheit von Kundendaten, wie z. B. PII-Daten.
Der risikobasierte Ansatz
Entdecken Sie, warum der risikobasierte Ansatz für AML-Kontrollen von entscheidender Bedeutung ist. Lesen Sie unseren aktuellen Leitfaden, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Ihr Unternehmen Risiken effektiv identifizieren kann.
Wir ermöglichen die Risikoprofilierung mit erweiterten Medienprüfungen aus der ganzen Welt. Durch die Abdeckung von über 50.000 äußerst vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen können wir böswillige Akteure auf Schritt und Tritt ausschließen.
Unser erweitertes PEP- und Sanktions-Screening verhindert, dass böswillige Akteure Ihre AML-Kontrollen umgehen, während unsere umfassende PEP-Abdeckung versteckte Risiken aufdeckt.
Unser umfassendes AML-Watchlist-Screening bietet eine weltweite Abdeckung rund um die Uhr, um eine wasserdichte Compliance- und Risikomanagementstrategie zu schaffen.
Unsere Registerkarte mit den Automatisierungseinstellungen in der ComplyCube-Plattform ermöglicht AMLOs, Risikobeauftragten und KYC-Analysten, ihre eigenen Automatisierungs- und Risikoschwellenwerte festzulegen, die zum einzigartigen risikobasierten Ansatz ihres Unternehmens passen.
Wir arbeiten mit Tausenden verschiedener Datenanbieter zusammen, darunter Nachrichtenagenturen, bundesstaatliche und internationale Beobachtungslisten sowie firmeneigene Listen. Ausführlichere Informationen zum Informationsumfang finden Sie hier auf unserer Dokumentationsseite. Hier.
Unter anderem berücksichtigen wir das Wohnsitzlandrisiko, das politische Risiko, das Berufsrisiko und das Beobachtungslistenrisiko. All diese Faktoren bilden zusammen mit den Identitätsdaten und der Punktzahl eines Benutzers einen Gesamtrisikowert.
Je nach Art der Integration können Kunden die Integration mit unserer gehosteten Lösung oder unserem No-Code-Service in wenigen Minuten durchführen. Alternativ benötigen Institutionen, die eine Full-Stack-SDK- und API-Integration wünschen, eine längere Übergangszeit.
