قد تتغير مخاطر العملاء بعد فترة طويلة من انضمامهم. يساعد نظام مراقبة مكافحة غسل الأموال فرق العمل على البقاء على اطلاع دائم من خلال فحص العملاء للتأكد من مطابقتهم للعقوبات، وقوائم الشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة، والبيانات الإعلامية السلبية. يستخدم برنامج مراقبة مكافحة غسل الأموال من ComplyCube تنبيهات مراقبة مستمرة لدعم المراقبة الدائمة طوال دورة حياة العميل.
تتيح لك منصتنا تلقي تنبيهات عند حدوث تغييرات في حالة العقوبات المفروضة على العميل، أو وضعه كشخصية سياسية بارزة، أو إدراجه في قائمة المراقبة، أو تعرضه لتغيرات في وسائل الإعلام.
قم بتخصيص منطق الفحص وعتبات المخاطر وتدفقات التصعيد وفقًا لنهجك القائم على المخاطر (RBA).
قم بتشغيل نظام مراقبة مكافحة غسل الأموال من خلال واجهات برمجة التطبيقات، أو التدفقات المستضافة، أو أدوات بدون كتابة أكواد بأقل جهد هندسي ممكن.
فحص العملاء المباشر
يساعد برنامج مراقبة مكافحة غسل الأموال الخاص بشركة ComplyCube الفرق على فحص العملاء بحثًا عن العقوبات، والأشخاص ذوي النفوذ السياسي، وقوائم المراقبة، وبيانات وسائل الإعلام السلبية على نطاق واسع.
بفضل المراقبة المستمرة، تتلقى الفرق تنبيهات عبر البريد الإلكتروني وخطافات الويب عندما تتغير حالة مخاطر العميل، مما يساعدهم على مراجعة التحديثات بشكل أسرع واتخاذ الإجراءات عند الحاجة.
منطق السياسة المخصصة
لكل شركة نهجها الخاص القائم على المخاطر. يتيح برنامج ComplyCube للفرق إمكانية ضبط قواعد الفحص، وعتبات التنبيه، ومراجعة سير العمل بما يتوافق مع سياسات الامتثال الخاصة بهم.
استخدم المراقبة المستمرة للحفاظ على تحديث ملفات تعريف مخاطر العملاء، وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة التي يمكن تجنبها، وتركيز فرق المراجعة على التغييرات التي تحتاج إلى اهتمام.
التنفيذ السريع
ابدأ مراقبة مكافحة غسل الأموال من خلال التدفقات المستضافة، أو الأدوات منخفضة البرمجة، أو التكوين بدون كتابة أكواد، أو واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام للمطورين. تم تصميم Complycube ليتناسب مع عمليات الامتثال الحالية دون الحاجة إلى أعمال هندسية معقدة.
استبدل عمليات التحقق اليدوية المجمعة بدون فحص آلي، وتنبيهات، وسير عمل الحالات التي تساعد الفرق على إدارة مراجعات العملاء المستمرة بكفاءة أكبر.
استخدم ComplyCube لأتمتة فحص العملاء، وتلقي تنبيهات تغيير المخاطر، وتوجيه المراجعات إلى سير عمل الامتثال الخاص بك.
مراقبة العملاء عبر مصادر البيانات العالمية والمحلية باستخدام عمليات فحص مصممة لدعم رؤية المخاطر على مدار الساعة.
حماية بيانات العملاء من خلال عمليات التحقق من الخصوصية أولاً وعمليات العناية الواجبة المصممة خصيصاً للشركات الخاضعة للتنظيم.
النهج القائم على المخاطر
اكتشف لماذا يعد النهج القائم على المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لضوابط مكافحة غسل الأموال. اقرأ دليلنا الأخير للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تمكن عملك من تحديد المخاطر بشكل فعال.
تحديد الأخبار السلبية ذات الصلة وإشارات المخاطر المتعلقة بالسمعة من مصادر عالمية موثوقة. استخدام عمليات التحقق من وسائل الإعلام السلبية لتعزيز مراقبة مكافحة غسل الأموال ودعم مراجعات مخاطر العملاء.
فحص العملاء مقابل بيانات العقوبات والأشخاص ذوي النفوذ السياسي (PEP) للكشف عن تغييرات التعرض ودعم التزامات المراقبة المستمرة.
مراقبة العملاء وفقًا لقوائم المراقبة العالمية والإقليمية والداخلية للمساعدة في تحديد مؤشرات المخاطر عبر سير العمل المنظم ومراجعات دورة حياة العميل.
يقوم برنامج مكافحة غسل الأموال من ComplyCube بفحص العملاء بحثًا عن العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة، والتقارير الإعلامية السلبية. وبذلك، تستطيع فرق الامتثال رصد أي تغييرات في مخاطر العملاء، وتلقي التنبيهات، وإدارة عمليات المراجعة بكفاءة أكبر.
تساعد المراقبة المستمرة فرق الامتثال على تحديد التغييرات في مخاطر العملاء فور حدوثها، بدلاً من الاعتماد على المراجعة الدورية أو عمليات الفحص اليدوي. وهي تدعم اتخاذ قرارات أسرع، وسجلات تدقيق أوضح، وإدارة مخاطر أقوى.
نعم. تدعم منصة ComplyCube المراقبة المستمرة بعد عملية الانضمام من خلال الاحتفاظ بملفات تعريف مخاطر العملاء طوال دورة حياة العميل. ويمكن للفرق إعداد التنبيهات وقواعد المراجعة وسير عمل التصعيد وفقًا لنهجها القائم على المخاطر (RBA).
تستطيع شركة ComplyCube مراقبة العملاء ومقارنتهم بقوائم العقوبات، وبيانات الشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة، ومصادر الإعلام السلبية. تساعد هذه الفحوصات الفرق على اكتشاف مؤشرات الجرائم المالية، والمخاطر التنظيمية، ومخاطر السمعة مع تغير ظروف العملاء.
يمكن للفرق نشر أنظمة مراقبة غسل الأموال من خلال عمليات مستضافة، أو إعدادات بدون كتابة أكواد، أو أدوات كتابة أكواد منخفضة، أو واجهات برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام للمطورين. وهذا يمنح فرق الامتثال والمنتجات خيارات إعداد مرنة بناءً على مواردها التقنية ومتطلباتها التشغيلية.
