在线客户筛选
大规模筛查客户风险
ComplyCube 的反洗钱监控软件可帮助团队大规模地对客户进行制裁、政治公众人物 (PEP)、观察名单和负面媒体数据方面的筛查。.
通过持续监控，当客户的风险状态发生变化时，团队会收到电子邮件和 webhook 警报，从而帮助他们更快地查看更新并在需要时采取行动。.
我们的平台允许您在客户的制裁、政治公众人物、观察名单或负面媒体状态发生变化时收到警报。.
根据您的风险导向方法 (RBA) 定制筛选逻辑、风险阈值和升级流程。.
通过 API、托管流程或无代码工具，以最小的工程投入启动 AML 监控。.
在线客户筛选
ComplyCube 的反洗钱监控软件可帮助团队大规模地对客户进行制裁、政治公众人物 (PEP)、观察名单和负面媒体数据方面的筛查。.
通过持续监控，当客户的风险状态发生变化时，团队会收到电子邮件和 webhook 警报，从而帮助他们更快地查看更新并在需要时采取行动。.
自定义策略逻辑
每个企业都有其自身的基于风险的方法 (RBA)。ComplyCube 允许团队配置筛选规则、警报阈值和审查工作流程，以体现其合规性政策。.
利用持续监控来保持客户风险概况的更新，减少可避免的误报，并让审查团队专注于需要关注的变化。.
快速实施
通过托管流程、低代码工具、无代码配置或对开发者友好的 API 启动 AML 监控。Complycube 旨在轻松融入现有的合规运营，无需进行大量工程工作。.
用自动化筛选、警报和案例工作流程取代人工批量检查，帮助团队更高效地管理正在进行的客户评价。.
通过筛选机制监控全球和本地数据源中的客户，以支持全天候风险可见性。.
通过以隐私为先的验证和尽职调查工作流程来保护客户数据，这些工作流程专为受监管的企业而设计。.
ComplyCube的反洗钱（AML）监控软件可筛查制裁名单、政治公众人物（PEP）名单、观察名单以及负面媒体报道。合规团队可以更高效地检测客户风险变化、接收警报并管理审核流程。.
持续监控有助于合规团队及时识别客户风险变化，而无需依赖定期审核或人工批量检查。它有助于更快地做出决策，更清晰的审计记录和更强大的风险管理。.
是的。ComplyCube 支持在客户入职后进行持续监控，贯穿客户生命周期维护客户风险档案。团队可以根据其基于风险的方法 (RBA) 配置警报、审查规则和升级工作流程。.
ComplyCube 可以监控客户是否出现在制裁名单、政治公众人物 (PEP) 名单、观察名单以及负面媒体报道中。这些检查有助于团队在客户情况发生变化时，发现金融犯罪、监管和声誉风险信号。.
团队可以通过托管流程、无代码配置、低代码工具或对开发者友好的 API 来部署反洗钱监控。这为合规团队和产品团队提供了灵活的设置选项，可根据其技术资源和运营需求进行选择。.
