通过实时 AML 监控改进 KYC

在您通过持续的反洗钱监控入职后，根据我们的制裁、观察名单、PEP 和不良媒体数据库监控您的客户。

实时通知

如果您的客户状态发生变化，您将获得实时通知。

可定制的规则

定制我们的自动化和业务规则以满足您的需求。

3 分钟内设置

立即开始使用我们基于 Web 的解决方案。

实时监控

每天根据 100,000 多个新配置文件积极筛选您的客户。

ComplyCube 最先进的持续监控引擎使用人工智能和高性能计算，每天实时筛选数百万客户。如果客户的状态发生变化，您将收到电子邮件和 Webhook 通知。

完全可配置

控制每个客户的监控范围

对您的客户群进行全球和精细的监控控制，使您的 MLRO 和合规官能够满足您的全球持续尽职调查 (ODD) 义务，同时减少误报。

简单集成

轻松将持续监控集成到您的流程中

取消手动批处理并采用智能持续监控引擎意味着您可以确信自己完全合规，同时专注于发展您的业务。

立即开始持续监控

我们的“无代码”和“低代码”产品使您能够在几分钟内开始监控您的客户

全球客户筛选

ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。凭借数以千计的全球、区域和本地公共和商业列表，您可以无缝地扩展和扩展到市场。

自定义列表

使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围，以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。

全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统，包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件，可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

企业就绪

ComplyCube 为全球上市公司提供支持，满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求. 静态和动态数据都经过加密，具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

深受大牌信赖

探索其他解决方案

观察名单筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能，可确保您遵守最严格的法规。

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不良媒体筛查

在客户入职之前，使用我们由人工智能驱动且高度信任的负面媒体服务筛选客户，从而保护您的商业声誉。

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PEP 和制裁筛选

我们市场领先的筛选能力广泛覆盖受制裁和政治公众人物 (PEP) 的个人、公司和协会。

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AML风险评分

管理您的 AML 风险并根据我们的交通灯风险评分系统进行充分的客户尽职调查，该系统提供风险和可解释性细分。

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