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Noticias

Ilustración de un usuario rodeado de íconos y etiquetas de verificación de identidad, sin generador de código, reglas en vivo y lógica de flujo en tiempo real que representa una herramienta de flujo de trabajo KYC y una herramienta de orquestación de flujo de trabajo KYC para decisiones de incorporación automatizadas y verificaciones de riesgos adaptativas Orquestación de flujo de trabajo KYC en un solo flujo

ComplyCube facilita la confianza a gran escala con la herramienta de flujo de trabajo KYC

ComplyCube lanza una herramienta de flujo de trabajo KYC en tiempo real y sin código. Esta herramienta de orquestación de flujos de trabajo KYC permite actualizaciones de políticas más rápidas, una incorporación consistente y decisiones listas para auditorías, ofreciendo una orquestación integral de flujos de trabajo KYC.
Gráfico global que muestra la cobertura de verificación de identidad en tiempo real con sistemas nacionales de identificación, incluyendo verificación de SSN en tiempo real en EE. UU., Aadhaar en India y esquemas EID en Europa alineados con EIDA. Destaca la verificación de EID en tiempo real y la verificación de identidad preparada para Aadhaar en regiones como Bélgica, Suecia, Noruega y Dinamarca.

ComplyCube amplía su alcance global con la verificación de identidad en tiempo real de eID y SSN

ComplyCube lanza la verificación de SSN y eID en tiempo real, lo que permite verificaciones de identidad instantáneas respaldadas por el gobierno en EE. UU., la UE y la India, agilizando la incorporación global y aumentando la confianza en el cumplimiento.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de enero de CryptoCubed: La multa de Bithumb y el CARF de la OCDE

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.
Complycube lanza su nueva suite de cumplimiento | complycube

ComplyCube lanza una potente suite de cumplimiento

ComplyCube ha lanzado una suite unificada de cumplimiento normativo que incluye un potente generador de flujos de trabajo KYC. La plataforma permite la incorporación segura y la verificación en tiempo real en todos los sectores regulados.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed: Las 5 multas más importantes por blanqueo de capitales relacionadas con criptomonedas en 2025

En 2025, presenciamos cómo los reguladores aumentaban las multas por lavado de dinero para las empresas de criptomonedas. En esta edición de diciembre, cubrimos los casos de multas más importantes relacionados con OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX y Paxos. Evite las sanciones por lavado de dinero de forma eficaz hoy mismo.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de noviembre

La edición de noviembre de CryptoCubed incluye la multa de 21,46 millones de euros a Coinbase Europa por violaciones a las normas AML, la multa de 5 millones de euros a X por anuncios de criptomonedas no autorizados y el aumento de las sanciones de aplicación de Corea del Sur a los intercambios de criptomonedas.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de CryptoCubed: Edición de octubre

En esta edición de CryptoCubed, analizamos los casos más importantes relacionados con las criptomonedas a nivel mundial. Esto incluye la multa récord de 1.270.000 millones de dólares impuesta por Canadá a Cryptomus, la continua ofensiva de Dubái contra las empresas de activos virtuales y el indulto de Trump.
Encabezado del blog para la noticia sobre la multa impuesta a un banco canadiense ($601139 80) por cinco infracciones graves de blanqueo de capitales | complycube

Banco Canadá multado con $601,139.80 por cinco importantes infracciones de la normativa AML

FNBC ha recibido una multa de $601,139.80 por cinco infracciones de la Ley Antilavado de Dinero (AML). FINTRAC descubrió que la firma no cumplía con las normas AML, como la presentación de informes de actividades sospechosas, la actualización de la información de los clientes y la debida diligencia.
El regulador de Dubái multa a diecinueve proveedores de activos virtuales en su objetivo de convertir Dubái en un paraíso financiero para inversores y consumidores.

19 proveedores de activos virtuales multados con hasta 163.000 TP7T por los reguladores de Dubái

Diecinueve empresas de activos virtuales en Dubái han sido multadas con 163.000 TP7T. Estas empresas fueron multadas por operar sin licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) e infringir las normas de comercialización de Dubái.