LONDRES, 27 DE ENERO DE 2026 – ComplyCube, los Premios del Banco Británico’ Socio RegTech del año 2025, y líder mundial en automatización de cumplimiento de verificación de identidad (IDV), conozca a su cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML), anunció hoy el lanzamiento de su Suite de cumplimiento mejorada con generador de flujo de trabajo KYC, soluciones de inteligencia contra fraudes y herramientas de identificación digital para una incorporación segura.
La amplia actualización y expansión de ComplyCube de su conjunto de servicios actual introduce soluciones innovadoras para implementar el cumplimiento de políticas globales. Esta nueva actualización ofrece mayor detección de falsificaciones profundas, informes regulatorios, incorporación segura sin documentos y un retorno de la inversión (ROI) sin precedentes.
Este lanzamiento marca una evolución estratégica del conjunto de herramientas de cumplimiento unificado de ComplyCube. Esto permite a las empresas crear procesos de incorporación más inteligentes, prevenir el fraude en tiempo real y escalar sus operaciones regulatorias con mayor precisión y control. Las nuevas capacidades incluyen su generador de flujos de trabajo sin código, una suite de inteligencia contra el fraude multicapa y una verificación de identidad digital ampliada para una incorporación segura.
La suite de cumplimiento de ComplyCube presenta la orquestación del flujo de trabajo sin código
En el centro de la completa suite de cumplimiento de ComplyCube se encuentra el lanzamiento de su Generador de flujo de trabajo KYC sin código. Este generador de flujos de trabajo es un motor de orquestación de arrastrar y soltar que brinda a los equipos de cumplimiento un control total. La orquestación de flujos de trabajo proporciona a los equipos control total sobre cómo se implementan las comprobaciones de identidad, prevención del lavado de dinero y fraude. Sin escribir una sola línea de código, los equipos de cumplimiento ahora pueden crear recorridos de clientes que se pueden analizar y ajustar en tiempo real. Pueden realizar cambios según la información sobre el comportamiento del cliente, el riesgo de fraude y prevención del lavado de dinero, o las necesidades regionales de cumplimiento.
El generador de flujo de trabajo KYC de ComplyCube está diseñado para devolver el control a las manos de los profesionales de cumplimiento” – Mohamed Alsalehi, Fundador y director de tecnología de ComplyCube
Poner los flujos de trabajo sin código en manos de los equipos es fundamental para la visión de ComplyCube de una suite de cumplimiento más ágil y automatizada. “El generador de flujos de trabajo KYC de ComplyCube está diseñado para devolver el control a los profesionales de cumplimiento. Elimina los cuellos de botella y permite a los equipos adaptarse instantáneamente al riesgo sin necesidad de un amplio soporte de ingeniería. Hemos hecho posible que cualquier equipo de cumplimiento actúe con la velocidad, la escala y la inteligencia que antes estaban reservadas a las organizaciones de ingeniería de primer nivel”, afirmó. Mohamed Alsalehi, Fundador y CTO de ComplyCube.
Suite de cumplimiento de inteligencia antifraude avanzada diseñada para las amenazas actuales
A continuación, ComplyCube también está introduciendo una importante expansión de sus capacidades de detección de fraude con un nuevo Inteligencia contra el fraude Suite. Además de los controles documentales y biométricos existentes, la plataforma ahora aprovecha la inteligencia conductual y contextual para detectar intentos de fraude sofisticados en una etapa más temprana del proceso de incorporación.
Las nuevas soluciones incluyen:
- Inteligencia del dispositivo, analiza la huella digital, la dirección IP, la geolocalización y la integridad de la sesión.
- Inteligencia telefónica, para verificar números y operadores, origen, patrones de uso y riesgo de fraude
- Inteligencia de correo electrónico, analizando la antigüedad del correo electrónico, el tipo de dominio y las señales de fraude conocidas
Estas capacidades funcionan en conjunto en tiempo real. Permiten enriquecer el perfil de riesgo de cada usuario. También permiten tomar decisiones más inteligentes sobre si aprobar, escalar o rechazar usuarios antes de registrarse.
Ampliación del alcance global de Compliance Suite con la verificación de eID y SSN
Además, ComplyCube lanza su eID Hub y SSN Check como parte de su paquete de cumplimiento. Esto mejora significativamente su verificación de identidad digital capacidades en tres ecosistemas de identidad nacionales críticos. Los ecosistemas de identidad abarcan la UE, India y EE. UU. El nuevo Centro de identificación electrónica Proporciona a las empresas acceso directo a los sistemas nacionales de identificación electrónica en los principales mercados europeos y a Aadhaar en India. Esto permite una verificación de identidad rápida, segura y con la confianza del gobierno. Por lo tanto, también se alinea con el eIDAS 2.0 de la UE y otros marcos nacionales.
Por otra parte, la Comprobación del SSN El módulo permite la validación en tiempo real de los Números de Seguro Social en Estados Unidos. La validación del SSN ayuda a las entidades reguladas a integrar usuarios rápidamente, a la vez que detecta fraudes mediante identidades falsas o falsas. Actualmente, estas incorporaciones refuerzan el liderazgo de ComplyCube en la validación global de identidades. En definitiva, ofrece soluciones listas para el cumplimiento normativo, seguras, escalables y adaptadas a las necesidades locales.
Habilitación de la automatización de Compliance Suite con la integración de Zapier
Cabe destacar que, como parte del lanzamiento de este paquete de cumplimiento, ComplyCube está lanzando un Integración nativa de Zapier. Zapier permite a las organizaciones conectar sin problemas sus flujos de trabajo de cumplimiento con miles de aplicaciones de terceros, desde CRM y herramientas de soporte hasta plataformas de marketing y paneles internos.
Con esta integración, los equipos sin conocimientos técnicos pueden automatizar los desencadenadores de cumplimiento, dirigir datos a sistemas internos e iniciar flujos de incorporación seguros basados en eventos externos. Por ejemplo, ya sea que los equipos introduzcan datos verificados de clientes en un CRM o sincronicen los resultados de las evaluaciones con un sistema de gestión de casos, el conector Zapier de ComplyCube ofrece una nueva capa de interoperabilidad y eficiencia operativa.
Acerca de ComplyCube
ComplyCube Es una suite completa de cumplimiento, aprobada por el Gobierno del Reino Unido, para la verificación de identidad (IDV), el conocimiento del cliente (KYC) y la prevención del blanqueo de capitales (AML). Sus soluciones basadas en IA permiten a las organizaciones reguladas cumplir con las regulaciones AML/CFT en un solo lugar mediante módulos sin código, de bajo código y basados en API. Diseñada para escalar y ser flexible, ComplyCube presta servicio a más de 300 clientes globales en servicios financieros, seguros, tecnología financiera, criptomonedas, telecomunicaciones, contabilidad y más.
