Anmelden
Registrieren

Nachrichten

Illustration eines Benutzers, umgeben von Symbolen und Beschriftungen zur Identitätsverifizierung. No-Code-Builder, Live-Regeln und Echtzeit-Ablauflogik stellen ein KYC-Workflow-Tool und ein KYC-Workflow-Orchestrierungstool für automatisierte Onboarding-Entscheidungen und adaptive Risikoprüfungen dar. KYC-Workflow-Orchestrierung in einem einzigen Ablauf.

ComplyCube ermöglicht Vertrauen in großem Umfang mit dem KYC-Workflow-Tool

ComplyCube bringt ein Echtzeit-Tool für KYC-Workflows ohne Programmierung auf den Markt. Dieses Tool orchestriert KYC-Workflows für schnellere Richtlinienaktualisierungen, einheitliches Onboarding und revisionssichere Entscheidungen und bietet eine durchgängige Orchestrierung von KYC-Workflows.
Globale Grafik zur Echtzeit-Identitätsprüfung mit nationalen Ausweissystemen, einschließlich Echtzeit-SSN-Prüfung (USA, Aadhaar, Indien) und EID-Systemen in Europa (EIDA-konform). Hervorgehoben werden die Echtzeit-EID-Prüfung und die Aadhaar-fähige Identitätsprüfung in Regionen wie Belgien, Schweden, Norwegen und Dänemark.

ComplyCube erweitert globale Reichweite mit eID und SSN Echtzeit-Identitätsprüfung

ComplyCube führt die Echtzeit-Verifizierung von Sozialversicherungsnummern und elektronischen Ausweisen ein und ermöglicht so sofortige, staatlich unterstützte Identitätsprüfungen in den USA, der EU und Indien. Dies vereinfacht das globale Onboarding und stärkt das Vertrauen in die Einhaltung von Vorschriften.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

CryptoCubed-Newsletter Januar: Die Bithumb-Strafe und das CARF-Programm der OECD

In dieser Ausgabe beleuchten wir massive Geldwäscheverstöße und die dafür verhängten Bußgelder, darunter Fälle wie Cetera, Saxo Bank und das südkoreanische Unternehmen Bithumb. Außerdem berichten wir über den neuesten Krypto-Rahmen der OECD vom Januar, der die globale Steuerhinterziehung bekämpfen soll.
Complycube veröffentlicht neues News-Headerbild für Compliance-Suite | complycube

ComplyCube präsentiert leistungsstarke Compliance-Suite

ComplyCube hat eine einheitliche Compliance-Suite mit einem leistungsstarken KYC-Workflow-Generator eingeführt. Die Plattform ermöglicht sicheres Onboarding und Echtzeit-Verifizierung in regulierten Branchen.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: Die 5 höchsten Krypto-Geldwäschestrafen 2025

Im Jahr 2025 erhöhten die Regulierungsbehörden die Geldwäschestrafen für Krypto-Unternehmen. In dieser Dezember-Ausgabe behandeln wir die größten Geldstrafenfälle im Kryptobereich, darunter Fälle mit OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX und Paxos. Vermeiden Sie Geldwäschestrafen noch heute!.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: November-Ausgabe

Die Novemberausgabe von CryptoCubed enthält unter anderem die Geldstrafe von 21,46 Millionen Euro für Coinbase Europe wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen, die Strafe von 5 Millionen Euro für X wegen unautorisierter Krypto-Werbung und die verschärften Strafen für Krypto-Börsen in Südkorea.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

Der CryptoCubed-Newsletter: Oktober-Ausgabe

In dieser Ausgabe von CryptoCubed beleuchten wir die wichtigsten Kryptofälle weltweit. Dazu gehören Kanadas Rekordstrafe von 1,77 Milliarden US-Dollar gegen Cryptomus, Dubais laufende Maßnahmen gegen Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte und Trumps Begnadigung.
Blog-Überschrift für einen Nachrichtenartikel über eine kanadische Bank, die wegen fünf schwerwiegender Geldwäscheverstöße mit einer Geldstrafe von 80 Pfund belegt wurde | complycube

Kanadische Bank wegen fünf schwerwiegender Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt

FNBC wurde wegen fünf Verstößen gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt. FINTRAC stellte fest, dass das Unternehmen die Anti-Geldwäsche-Standards nicht erfüllte, einschließlich der Einreichung von Berichten über verdächtige Aktivitäten, der Aktualisierung von Kundeninformationen und der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen.
Die Regulierungsbehörde von Dubai verhängt Geldbußen gegen neunzehn Anbieter virtueller Vermögenswerte, da sie Dubai zu einem Finanzparadies für Investoren und Verbraucher machen will

19 Anbieter virtueller Vermögenswerte werden von der Aufsichtsbehörde in Dubai mit bis zu 17.163.000 TP7T163.000 bestraft

Neunzehn Virtual-Asset-Firmen in Dubai wurden mit Geldstrafen in Höhe von $163.000 belegt. Diese Firmen wurden bestraft, weil sie ohne Lizenz der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) operierten und gegen die Marketingregeln Dubais verstießen....