La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), reguladora de Dubái, ha multado a diecinueve empresas con multas de entre 100.000 y 600.000 AED (aproximadamente entre $28.000 y $163.000 USD). Tras las investigaciones, la VARA determinó que estas empresas operaban sin una licencia válida de la VARA e infringían las normas de comercialización. Se ordenó inmediatamente a estas diecinueve empresas que cesaran todos los servicios de activos virtuales en o desde Dubái. Esta medida reafirmó el objetivo de Dubái de posicionarse como un refugio financiero seguro para inversores y empresas globales.
En un comunicado, VARA destacó que estas acciones son parte de su movimiento continuo para hacer que el mercado de activos virtuales sea más transparente y resistente. En Dubái, todos los proveedores de criptomonedas y activos virtuales deben obtener una licencia VARA por ley. Para obtenerla, las empresas deben completar un proceso de aprobación de dos pasos para cumplir con los estrictos estándares de cumplimiento del emirato.
La aplicación de la ley es fundamental para mantener confianza y estabilidad en el ecosistema de activos virtuales de Dubái.
Las actividades sin licencia y el marketing no autorizado se consideran infracciones críticas que pueden aumentar los riesgos para la seguridad de los consumidores e inversores. La División de Asuntos Regulatorios y Cumplimiento de VARA señala: «El cumplimiento normativo es fundamental para mantener la confianza y la estabilidad en el ecosistema de activos virtuales de Dubái. Estas medidas refuerzan el mandato de VARA: garantizar que solo las empresas que cumplen con los más altos estándares de cumplimiento y gobernanza puedan operar».
El regulador de Dubái, VARA, fortalece los activos virtuales Vigilancia
VARA Es un organismo regulador bajo la Ley N.° 4 de Dubái, que le otorga la autoridad para regular, supervisar y controlar los activos virtuales en el país. Según la ley, VARA emite licencias para que los proveedores de activos virtuales operen legalmente en Dubái. Las empresas que ofrecen activos virtuales o servicios relacionados deben cumplir estrictos requisitos de cumplimiento, incluyendo la presentación de auditorías periódicas y el cumplimiento de... Antilavado de dinero (AML) y los marcos de lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).
VARA seguirá tomando medidas proactivas para mantener la transparencia, proteger a los inversores y preservar la integridad del mercado.
El equipo de VARA tiene autoridad para suspender o revocar una licencia e imponer sanciones monetarias. Además, el organismo regulador supervisa las actividades comerciales y establece regulaciones para proteger los datos personales de los consumidores en el sector de los activos virtuales. Tan solo el mes pasado, Fuze, empresa de criptomonedas con sede en Dubái Se enfrentó a importantes sanciones financieras debido a las deficiencias en sus controles antilavado de dinero. Los EAU han establecido claramente altas expectativas con respecto a la regulación del sector de las criptomonedas y los activos virtuales.
Además de la VARA de Dubái, los EAU cuentan con reguladores clave que colaboran para armonizar y proteger el ecosistema financiero del país. Entre los más destacados se encuentran la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA), que supervisa las actividades onshore de los EAU fuera de las zonas francas financieras de Dubái y Abu Dabi, así como la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA), que regula los activos virtuales dentro de la zona franca del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM).
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