Connexion
S'inscrire

Nouvelles

Illustration d'un utilisateur entouré d'icônes et d'étiquettes de vérification d'identité. Générateur de code sans règles en direct et logique de flux en temps réel représentant un outil de workflow KYC et un outil d'orchestration de workflow KYC pour les décisions d'intégration automatisées et les contrôles de risques adaptatifs. Orchestration du workflow KYC dans un flux unique.

ComplyCube permet de faire confiance à grande échelle grâce à son outil de flux de travail KYC

ComplyCube lance un outil de workflow KYC sans code et en temps réel. Cet outil d'orchestration des workflows KYC permet des mises à jour plus rapides des politiques, une intégration cohérente et des décisions conformes aux audits, offrant ainsi une orchestration complète du workflow KYC.
Graphique mondial illustrant la couverture de la vérification d'identité en temps réel avec les systèmes d'identification nationaux, y compris la vérification en temps réel du numéro de sécurité sociale (SSN) aux États-Unis, d'Aadhaar en Inde et les programmes EID en Europe (alignement EIDAS). Points forts : vérification EID en temps réel et compatibilité Aadhaar avec les systèmes d'identification dans des régions comme la Belgique, la Suède, la Norvège et le Danemark.

ComplyCube étend sa portée mondiale grâce à la vérification d'identité en temps réel par eID et SSN

ComplyCube lance la vérification en temps réel des numéros de sécurité sociale et des identités électroniques, permettant des contrôles d'identité instantanés et garantis par les gouvernements aux États-Unis, dans l'UE et en Inde, simplifiant l'intégration mondiale et renforçant la confiance en matière de conformité.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

Bulletin d'information de CryptoCubed de janvier : L'amende infligée à Bithumb et le CARF de l'OCDE

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.
Complycube lance une nouvelle suite de conformité (image d'en-tête) | complycube

ComplyCube dévoile une suite de conformité performante

ComplyCube a lancé une suite de conformité unifiée comprenant un puissant outil de création de flux de travail KYC. La plateforme permet une intégration sécurisée et une vérification en temps réel dans les secteurs réglementés.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

Newsletter CryptoCubed : Les 5 principales amendes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur des cryptomonnaies en 2025

En 2025, nous avons constaté une augmentation des amendes pour blanchiment d'argent infligées aux entreprises de cryptomonnaies par les autorités de régulation. Dans cette édition de décembre, nous revenons sur les affaires les plus importantes concernant OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX et Paxos. Évitez dès aujourd'hui les sanctions liées au blanchiment d'argent….
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

La newsletter CryptoCubed : édition de novembre

L'édition de novembre de CryptoCubed inclut l'amende de 21,46 millions d'euros infligée à Coinbase Europe pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent, la sanction de 5 millions d'euros infligée à X pour publicités crypto non autorisées, et le renforcement des sanctions en Corée du Sud contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies...
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

Bulletin d'information CryptoCubed : Édition d'octobre

Dans cette édition de CryptoCubed, nous passons en revue les principales affaires liées aux cryptomonnaies à travers le monde. Parmi elles, l'amende record de 177 000 milliards de dollars canadiens infligée à Cryptomus au Canada, la campagne de répression menée par Dubaï contre les entreprises d'actifs virtuels et la grâce accordée par Trump….
En-tête du blog pour un article d'actualité concernant une banque canadienne condamnée à une amende de $601139 80 pour cinq infractions majeures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | complycube

Une banque canadienne condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq violations majeures de la loi anti-blanchiment d'argent

La FNBC a été condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq infractions à la LBC. Le CANAFE a constaté que l'entreprise n'avait pas respecté les normes de LBC, notamment en ce qui concerne la déclaration d'activités suspectes, la mise à jour des renseignements sur les clients et l'exercice de la diligence raisonnable.
Le régulateur de Dubaï inflige des amendes à dix-neuf fournisseurs d'actifs virtuels dans le but de faire de Dubaï un paradis financier pour les investisseurs et les consommateurs.

19 fournisseurs d'actifs virtuels condamnés à une amende pouvant atteindre 163 000 TP7T par les régulateurs de Dubaï

Dix-neuf entreprises d'actifs virtuels à Dubaï ont été condamnées à des amendes totalisant 163 000 TP7T. Ces entreprises ont été condamnées pour avoir opéré sans licence de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) et enfreint les règles de commercialisation de Dubaï.