دخول
التسجيل

أخبار

رسم توضيحي لمستخدم محاط بأيقونات وعلامات التحقق من الهوية، باستخدام أداة إنشاء بدون كتابة أكواد، وقواعد مباشرة، ومنطق تدفق فوري، يمثل أداة سير عمل اعرف عميلك (KYC) وأداة تنسيق سير عمل اعرف عميلك لاتخاذ قرارات تلقائية بشأن عملية التسجيل وإجراء فحوصات مخاطر تكيفية. تنسيق سير عمل اعرف عميلك في تدفق واحد.

تتيح منصة ComplyCube إمكانية بناء الثقة على نطاق واسع من خلال أداة سير عمل اعرف عميلك (KYC).

أطلقت شركة ComplyCube أداةً فوريةً لإدارة عمليات التحقق من الهوية (KYC) بدون الحاجة إلى كتابة أي كود برمجي. تُتيح هذه الأداة تنسيق عمليات التحقق من الهوية بشكل أسرع، وتسهيل عملية انضمام العملاء، واتخاذ قرارات جاهزة للتدقيق، مما يوفر إدارة شاملة لعمليات التحقق من الهوية.
رسم بياني عالمي يوضح تغطية التحقق من الهوية في الوقت الفعلي باستخدام أنظمة الهوية الوطنية، بما في ذلك التحقق الفوري من رقم الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظام "آدهار" في الهند، وأنظمة الهوية الإلكترونية في أوروبا المتوافقة مع نظام الهوية الإلكترونية. يُبرز الرسم البياني التحقق الفوري من الهوية الإلكترونية والتحقق من الهوية الجاهز لنظام "آدهار" في مناطق مثل بلجيكا والسويد والنرويج والدنمارك.

توسّع مبادرة ComplyCube نطاقها العالمي من خلال التحقق الفوري من الهوية الإلكترونية ورقم الضمان الاجتماعي

أطلقت شركة ComplyCube خدمة التحقق الفوري من أرقام الضمان الاجتماعي والهوية الإلكترونية، مما يتيح إجراء فحوصات فورية للهوية مدعومة من الحكومة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، مما يبسط عملية الانضمام العالمية ويعزز الثقة في الامتثال....
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة كريبتو كيوبد لشهر يناير: غرامة بيثومب ولجنة مراجعة الأصول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

في هذا العدد، نستعرض انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال وغرامات ضخمة تصدرت عناوين الأخبار، بما في ذلك قضايا مثل سيتيرا، وساكسو بنك، وشركة بيثومب الكورية الجنوبية. كما نتناول أحدث إطار عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العملات المشفرة، والذي صدر في يناير، ويهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي العالمي.
كومبلاي كيوب تطلق مجموعة أدوات امتثال جديدة | complycube

ComplyCube تطلق مجموعة أدوات امتثال قوية

أطلقت شركة ComplyCube مجموعة حلول موحدة للامتثال تتضمن أداة قوية لإنشاء سير عمل اعرف عميلك (KYC). تتيح هذه المنصة عملية تسجيل آمنة وتحققًا فوريًا في مختلف القطاعات الخاضعة للتنظيم.
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية: أكبر 5 غرامات لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة لعام 2025

شهدنا في عام 2025 تشديدًا من قبل الجهات التنظيمية لغرامات مكافحة غسل الأموال المفروضة على شركات العملات الرقمية. في عدد ديسمبر هذا، نتناول أكبر قضايا غرامات العملات الرقمية التي شملت منصات OKX وKuCoin وCryptomus وBitMEX وPaxos. تجنب عقوبات مكافحة غسل الأموال بفعالية اليوم...
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed: إصدار نوفمبر

تتضمن طبعة نوفمبر من CryptoCubed غرامة قدرها 21.46 مليون يورو لشركة Coinbase Europe بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال، وتعرض X لعقوبة قدرها 5 ملايين يورو بسبب إعلانات العملات المشفرة غير المصرح بها، وزيادة العقوبات المفروضة من قبل كوريا الجنوبية على بورصات العملات المشفرة.
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة CryptoCubed الإخبارية: إصدار أكتوبر

في هذا العدد من CryptoCubed، نستعرض أبرز قضايا العملات المشفرة حول العالم. ويشمل ذلك الغرامة القياسية التي فرضتها كندا على شركة Cryptomus بقيمة $177 مليون دولار، وحملة دبي المستمرة لتطبيق القانون على شركات الأصول الافتراضية، وعفو ترامب.
عنوان مدونة لخبر حول تغريم بنك كندي $601139 80 لخمسة انتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال | complycube

غرامة قدرها $601,139.80 دولار أمريكي على بنك كندا لخمسة انتهاكات رئيسية لمكافحة غسل الأموال

غُرِّمت شركة FNBC بمبلغ $601,139.80 دولارًا أمريكيًا لخمس مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال. واكتشف مركز FINTRAC أن الشركة لم تستوفِ معايير مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة، وتحديث معلومات العملاء، وإجراء العناية الواجبة.
هيئة تنظيمية في دبي تفرض غرامات على تسعة عشر مزودًا للأصول الافتراضية في إطار سعيها لجعل دبي ملاذًا ماليًا للمستثمرين والمستهلكين

فرضت الجهات التنظيمية في دبي غرامات تصل إلى 163,000 دولار على 19 من مقدمي الأصول الافتراضية

وُجِّهت غرامات مالية بقيمة 163,000 مليون تيرا تيرا بايت إلى تسع عشرة شركة أصول افتراضية في دبي. وغُرِّمت هذه الشركات لمزاولة أعمالها دون ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومخالفتها قواعد التسويق في دبي.