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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Icon of person in the middle surrounded by reg tech logos including complycube complyadvantage persona seon nice actimize and sumsub | complycube | complycube

Top 6 AML KYC Solutions for Unified Compliance in 2026

An AML/KYC comparison matrix helps firms choose vendors that best support their sector, customer, and country-specific risk-based workflows. Compare the market-leading regulatory SaaS platform against current regulatory mandates....
Three g2 fall 2026 report badges in our blog header | complycube | complycube

G2 Fall 2026 Shows ComplyCube Winning Where It Matters

ComplyCube’s G2 Fall 2026 results highlight growing strength across regional verification, enterprise relationships, and compliance, with 12 #1 rankings, 28 #2 positions, and strong results across key categories....
Image of uk flag with the news icon on the bottom right | complycube | complycube

The UK’s Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy

The UK's latest Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy 2026-2029 aims to strengthen its response to evolving financial crime risk. The strategy calls for smarter compliance systems and governance over the next 3 years....
Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Lee cómo se desmanteló la estafa de criptomonedas ucraniana tras atacar a víctimas en más de 20 países utilizando falsos programas para vaciar monederos KYC y datos de identidad robados | complycube | complycube

Las autoridades desmantelan una red ucraniana de estafas con criptomonedas.

Las autoridades criminales ucranianas desmantelaron una estafa de criptomonedas que abarcaba más de 20 países, revelando cómo la falsificación de la verificación de identidad del cliente (KYC), el vaciado de monederos electrónicos, el robo de datos de identidad y los controles de fraude fragmentados pueden combinarse para explotar la confianza a lo largo de todo el proceso de compra del cliente.
Certificado con una cinta azul que indica firma electrónica cualificada (qes) y la etiqueta "certificado cualificado" | complycube | complycube

¿Qué es una firma electrónica cualificada (QES)?

Una firma QES ofrece el máximo nivel de seguridad conforme al Reglamento eIDAS de la UE. Mejora la seguridad en la incorporación remota de usuarios, garantiza la no repudiación, fomenta la interoperabilidad entre los Estados miembros de la UE y puede funcionar legalmente como una firma manuscrita.
Sello del Tesoro de EE. UU. junto a una pila de monedas de oro y una bandera estadounidense que simboliza las finanzas federales | complycube | complycube

FinCEN expone una red de estafas de inversión en activos digitales

FinCEN vinculó aproximadamente 1.070.000 dólares a estafas de inversión en activos digitales realizadas a través de centros de estafa en el extranjero. Descubra cómo estas redes mueven fondos ilícitos y qué implican estos hallazgos para la verificación de identidad del cliente (KYC), la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la vigilancia continua.
Imagen que muestra a un contratista verificado y a otro trabajador en la obra, destacando la importancia de que las empresas verifiquen la identidad del contratista cuando cambia la persona que realiza el trabajo | complycube | complycube

La guía definitiva para la verificación del derecho a trabajar para contratistas en 2026

Comprenda cómo las empresas del Reino Unido deben clasificar las relaciones con contratistas, aplicar las comprobaciones del derecho a trabajar, gestionar las pruebas y los sustitutos, y prepararse para la ampliación de las normas sobre contratistas que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026.
Logotipo de Western Union en una tarjeta blanca redondeada con una insignia de la bandera australiana y una lupa sobre un fondo azul claro | complycube | complycube

Investigación en curso de AUSTRAC Western Union

AUSTRAC ha iniciado una investigación sobre Western Union, poniendo bajo escrutinio su programa contra el lavado de dinero, el monitoreo de transacciones y su gobernanza. En julio de 2025, la empresa fue objeto de un escrutinio similar sobre sus procesos de cumplimiento.