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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Ilustración de una lista de verificación de cumplimiento AML y de cómo esta lista evoluciona hacia un sistema de cumplimiento dinámico con perfiles de clientes, puntuación de riesgos y alertas de alto riesgo.

Lista de verificación de cumplimiento contra el lavado de dinero: errores comunes que aún cometen la mayoría de las empresas

Explore esta lista de verificación de cumplimiento AML para comprender la evaluación de riesgos, la debida diligencia y el monitoreo. Descubra cómo una lista de verificación AML respalda un programa de cumplimiento escalable y basado en riesgos.
Logotipo de la alianza entre Complycube y Turo que destaca la verificación de identidad y la prevención del fraude para el uso compartido seguro de automóviles entre particulares.

ComplyCube establece un nuevo estándar en el alquiler de coches entre particulares con Turo.

Turo se asocia con ComplyCube para impulsar la verificación de identidad segura y sin fricciones, así como la prevención del fraude, en su plataforma global de alquiler de coches entre particulares. Esta alianza aumenta la conversión y el crecimiento escalable para todas las partes.
Gráfico de mapa del Reino Unido que representa la incorporación segura para la verificación de identidad de Companies House, la verificación del director de Companies House y cómo cumplir con el estándar de verificación de identidad de Companies House.

Nuevas actualizaciones de los requisitos de verificación de identidad de Companies House

Desde la admisión hasta el código personal, este blog analiza la verificación de identidad de Companies House, cómo cumplir con el estándar de verificación de identidad de Companies House y la verificación del director de Companies House, para que los ACSP puedan reducir la repetición del trabajo y cumplir con las normas.
Cuando se requieren requisitos de debida diligencia reforzados

Cuándo se requieren requisitos de debida diligencia reforzada

Los requisitos de Debida Diligencia Reforzada (DDR) son obligatorios según normativas como la Ley Patriota de EE. UU., las Directivas contra el Blanqueo de Capitales de la UE, entre otras. La DDR se activa ante indicadores específicos de alto riesgo y, por lo tanto, requiere una implementación efectiva.
Complycube es líder en AML, KYC e IDV en el informe de primavera de G2 de 2026.

ComplyCube mantiene su posición de liderazgo en IDV en el informe de primavera de 2026 del G2.

Los resultados de ComplyCube en G2 Spring 2026 destacan la alta satisfacción del cliente, la fiabilidad de la plataforma y el rendimiento de la incorporación de usuarios, lo que refuerza su liderazgo en las categorías de cumplimiento normativo y verificación de identidad.
Descripción general del análisis de transacciones que muestra a un analista de cumplimiento utilizando un motor de análisis para realizar una verificación de transacciones con controles de sanciones y reglas de riesgo que generan resultados aprobados o señalados.

¿Qué hace que el análisis de transacciones sea tan eficaz para detectar delitos financieros?

El análisis de transacciones ayuda a detectar actividades sospechosas en tiempo real al cotejar los pagos con sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y normas de riesgo. Descubra cómo funciona, por qué se producen falsos positivos y cómo mejorar el cumplimiento normativo y la precisión en la toma de decisiones.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed de marzo: El esquema Ponzi de JPMorgan y las normas de la SEC

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.
Verificación de identidad electrónica vs. verificación de documentos: ¿cuál es la adecuada para la experiencia del cliente?

Verificación electrónica de identidad frente a comprobación de documentos para la incorporación de nuevos empleados.

La verificación electrónica de identidad (eIDV) y la verificación de documentos permiten a las empresas verificar a sus clientes de forma segura y precisa durante el proceso de incorporación para la prevención del blanqueo de capitales. Sin embargo, cada enfoque presenta diferentes costes, operaciones y eficacia.
Guía de desafíos de la revisión de documentos para equipos de cumplimiento

Guía de desafíos en la verificación de documentos para equipos de cumplimiento normativo

Los problemas en la verificación de documentos pueden ser complejos y rara vez se deben a la carga de un solo documento incorrecto. Por el contrario, los fallos en el proceso pueden deberse a múltiples factores. Sin las soluciones adecuadas, esto puede afectar las operaciones de la empresa y los esfuerzos de KYC (Conozca a su cliente).