Blog di verifica dell'identità, KYC e AML

Notizia

ComplyCube vince il premio RegTech Partner dell'anno 2025

Annunci

ComplyCube, leader pluripremiato in ambito KYC e AML, si è aggiudicato per la seconda volta il premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2025. Il premio sottolinea l'impegno di ComplyCube verso l'eccellenza nel campo RegTech.

Per saperne di più

Guide

Caratteristiche distintive dei fornitori KYC più quotati

Conosci il tuo cliente

I migliori fornitori KYC bilanciano l'innovazione tecnologica con il rispetto di rigorosi obblighi normativi. Il fornitore KYC giusto può influenzare significativamente la reputazione, l'efficienza operativa e i profitti di un'azienda...

Per saperne di più

Guide

Le migliori piattaforme KYC e AML per le startup SaaS e FinTech in crescita

Conosci il tuo cliente

Garantire la conformità normativa e promuovere la fidelizzazione è fondamentale per le startup SaaS e FinTech in rapida crescita. Pertanto, la scelta del giusto fornitore di servizi AML e KYC è fondamentale per mantenere velocità, crescita ed economicità nel lungo termine...

Per saperne di più

Guide

I 10 migliori software AML da tenere d'occhio per le banche nel 2025

Antiriciclaggio

Scegliere il software AML giusto per la tua azienda è fondamentale, soprattutto con le numerose opzioni disponibili oggi. Per selezionare la migliore soluzione AML per il settore bancario, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità chiave per un'efficace conformità e gestione del rischio.

Per saperne di più

Guide

La potenza del software di screening delle watchlist AML

Antiriciclaggio

Con la criminalità finanziaria ai massimi storici, il software di screening delle watchlist antiriciclaggio è diventato uno strumento fondamentale per istituti finanziari, fintech e aziende regolamentate. Scopri di più su come lo screening delle watchlist può aiutarti...

Per saperne di più

Guide

Guida ai prezzi delle API KYC nel 2025

Conosci il tuo cliente

Comprendere i prezzi delle API KYC è fondamentale per scegliere il fornitore giusto nel 2025. Capire quali fattori incidono sul prezzo può aiutarti a ottenere la migliore offerta per la tua azienda. Questa guida ti spiega tutto ciò che devi sapere.

Per saperne di più

Guide

Una guida completa alla conformità AML nel Regno Unito

Antiriciclaggio

Nel Regno Unito, diversi enti di regolamentazione impongono nuovi requisiti per ridurre il potenziale rischio di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, le aziende britanniche devono adattare il loro approccio alle normative antiriciclaggio (AML) per raggiungere la piena conformità.

Per saperne di più

Guide

Screening della lista di controllo globale per l'AML avanzato

Antiriciclaggio

Lo screening globale delle watchlist è uno dei metodi più efficaci per raggiungere questo obiettivo. Svolge un ruolo fondamentale nel rafforzamento del quadro normativo antiriciclaggio e nel rispetto delle normative internazionali. Scopri di più su come lo screening delle watchlist può aiutarti...

Per saperne di più

Guide

Controlli AML per i contabili del Regno Unito: una guida

Antiriciclaggio

Lo screening antiriciclaggio (AML) è un aspetto significativo del panorama finanziario del Regno Unito, in particolare per i commercialisti che hanno accesso immediato alle informazioni finanziarie dei clienti. Scopri di più sull'AML per i commercialisti nel Regno Unito...