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Cos'è l'eKYC?

Che cos'è eKYC (Conosci il tuo cliente elettronico)?

La crescente frequenza delle interazioni digitali richiede un processo affidabile di verifica dell’identità online. Questo requisito ha dato origine a eKYC, un processo che sta rapidamente diventando lo standard di riferimento per la garanzia dell'identità digitale....
Foto di un pacco di giornali

L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...

Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Lo screening delle sanzioni è un controllo antiriciclaggio (AML) utilizzato per individuare, prevenire e contrastare la criminalità finanziaria. Lo screening del rischio sanzioni è un requisito obbligatorio per le entità regolamentate....
Cos’è la dovuta diligenza della clientela (cdd)?

Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....
Foto la capitale degli Stati Uniti con la bandiera degli Stati Uniti

Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Per garantire che la tua azienda rispetti pienamente le normative sulla conformità alla criminalità finanziaria, tu e il tuo team dovete essere a conoscenza della definizione di persona politicamente esposta (PEP...
Illustrazione degli elementi che compongono un framework di gestione del rischio

Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...

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