Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
Blog
Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
FAQ
Ottieni risposte alle domande frequenti
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Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente
Documentazione
Scopri come iniziare con ComplyCube
SDK Web
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SDK per dispositivi mobili
Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue app
Pagina di verifica ospitata
Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting
Soluzione senza codice
Inizia senza scrivere una sola riga di codice
Eseguire screening AML
Integra facilmente il nostro ampio controllo di screening
Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
Registro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
Checklist di integrazione
Lista di controllo per una transizione graduale a Live
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Aiutaci a diffondere la fiducia e fermare le frodi ovunque
Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili e rispetta senza sforzo i tuoi obblighi KYC.
Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.
Fino a 25 punti di analisi sui documenti di identità, inclusi i controlli sugli elementi di sicurezza visiva.
Controllo BIOMETRICO
Porta la verifica dell'identità digitale al livello successivo verificando la persona che presenta il documento di identità con l'identità.
Complycube controlla e confronta l'ID di un potenziale cliente con le sue effettive caratteristiche e misurazioni fisiche in modo che tu possa fidarti che sono chi dicono di essere.
VERIFICA DOCUMENTALE
Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani formati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.
Garanzia di identità
Verifica istantaneamente i dettagli del cliente, come nome, indirizzo, data di nascita e numeri di previdenza sociale, rispetto a fonti attendibili come il governo e gli uffici di credito.
I punti dati globali ed estesi di ComplyCube verificherà i dettagli dei tuoi clienti in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente note come "verifica 2+2".
Controlla i nuovi utenti in modo rapido e accurato nei nostri elenchi globali
Direttive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite disponibili sulla piattaforma ComplyCube. Avrai anche accesso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA e altro ancora.
Agenzie di polizia nazionali e forze dell'ordine multinazionali tra cui Europol, Interpol e FBI, sindacate sulla piattaforma ComplyCube.
La nostra piattaforma innovativa è alimentata da un'intelligenza artificiale all'avanguardia, fonti affidabili e revisori umani esperti, consentendo alle tue aziende di stare al passo con i truffatori e rispettare le rigorose normative antiriciclaggio, il tutto con facilità e senza spendere troppo!
I falsi positivi vengono rapidamente scontati con i nostri controlli PEP e Sanzioni, eliminando la necessità di interventi manuali estesi e costosi. Utilizziamo un algoritmo proprietario che esegue numerose ricerche che coprono più variazioni di nome, traslitterazioni, sequenze, analisi fonetiche e molto altro.
Ad esempio, segmentiamo il nome completo e riordiniamo i nomi prima di memorizzare le informazioni in colonne di ricerca separate. Ciò garantisce che se il tuo consumatore fornisce prima il cognome, quindi il nome, il nostro motore lo catturerà.
Goditi una copertura di screening in continua crescita che include, ma non si limita a:
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.
Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.
Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente e eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.
Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.
Caratteristica
ComplyCube
Soluzioni mainstream
Soluzioni legacy
PEP globale e sanzioni
Adverse Media strutturati e ricchi
Monitoraggio in tempo reale
Biometria avanzata
Autenticazione del cliente
Vividezza passiva accurata
Vite attive a basso attrito
Controlli multiufficio
Verifica dell'indirizzo
Supporto API scalabile
Soluzioni senza codice ricche di funzionalità
Soluzioni flessibili a basso codice
