Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Verifica le identità dei clienti
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Verifica la prova dell'indirizzo
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Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.
Il nostro intuitivo sistema a semaforo fornisce punteggi di alto livello spiegabili e tracciabili.
Configura la nostra soluzione di punteggio del rischio AML per adattarla ai tuoi casi d'uso. Imposta le tue regole o semplicemente adotta le nostre impostazioni perfezionate.
Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.
Due Diligence del cliente
Gli attributi di rischio che calcoliamo per i tuoi clienti includono il paese, l'esposizione politica e i rischi occupazionali, tra gli altri vettori che ti aiuteranno a decidere se devono essere sottoposti a standard di due diligence clienti (CDD) o Enhanced Due Diligence (EDD).
Conformità KYC e AML
Automatizza le tue politiche per aderire alle normative e alle procedure legali più rigorose in tutto il mondo. La nostra soluzione fornisce agli specialisti di MLRO e FinCrime gli strumenti e la flessibilità che consentono loro di proteggere meglio la propria attività da frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Individua le bandiere rosse
Il motore di punteggio del rischio di ComplyCube aggrega tutti i dati su un cliente per rilevare il rischio potenziale, sia esso un'entità aziendale o un singolo cliente. Questi includono risultati ad alto rischio sulla loro posizione, esposizione politica, sanzioni e stato negativo dei media.
Puoi personalizzare questi punteggi in linea con il tuo approccio basato sul rischio.
Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare l'onboarding e verificare i tuoi clienti in pochi minuti.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.
Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.
La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).
Tieniti aggiornato sugli obblighi di due diligence (ODD) in corso con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale se lo stato dei tuoi clienti cambia.
