Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Autenticazione del cliente
Verifica i volti dei tuoi clienti in tempo reale
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
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Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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La nostra suite completa di verifica dell'identità ti consente di stabilire in modo rapido e affidabile il giusto livello di garanzia (LoA) per il tuo caso d'uso.
Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno il processo di verifica veloce, chiaro e guidato.
Limita l'accesso degli utenti e assicurati che i tuoi prodotti siano sicuri senza aggiungere attriti per i tuoi clienti.
Le nostre soluzioni di acquisizione intelligente ex estrarre i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificarli rispetto ai dati del cliente e della posizione.
Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona.
Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) rispetto a una serie di fonti attendibili