Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Verifica la prova dell'indirizzo
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Ottieni l'automazione con i massimi controlli e una configurabilità dettagliata implementando le tue procedure antiriciclaggio (AML) utilizzando i servizi di ComplyCube.
ComplyCube è costruito da un team di professionisti qualificati ICA dei servizi finanziari. Comprendiamo le aspettative normative, le spese generali operative e le sfide giurisdizionali affrontate da un MLRO.
Contribuisci direttamente al risultato finale con spese generali operative ridotte utilizzando potenti controlli tecnici automatizzati. L'approccio AZ AI/Human migliora la precisione e accelera lo sconto dei falsi positivi.
Stabilisci il tuo marchio come punto di riferimento affidabile nel tuo settore. I clienti si sentono più sicuri quando i canali digitali hanno la verifica integrata. I nostri servizi ti aiutano a catturare più frodi e, in definitiva, a guadagnare più affari.
Verifica facilmente stratificata
Revisiona i numerosi processi KYC/AML disparati e disgiunti che hai oggi in un flusso integrato incentrato sul cliente.
Implementando il tuo framework KYC sfruttando i nostri flussi di lavoro e i trigger basati sul punteggio di rischio, puoi ottenere CDD/EDD in base alla progettazione nei flussi di lavoro del tuo core business.
Controlli globali antiriciclaggio
Entra a far parte della soluzione. Prevenire l'attività illecita attuando efficaci controlli antiriciclaggio, bloccando il flusso di guadagni criminali.
I controlli completi di ComplyCube coprono migliaia di fonti, inclusi media avversi, PEP internazionali e rilevamento di sanzioni in tempo reale. Forniamo la sicurezza che i tuoi clienti sono al sicuro e affidabili.
corrobora i dati dei tuoi clienti
Convalida le informazioni verificate sul documento di identità fornite dal tuo cliente in pochi secondi con accesso a terze parti di fiducia (governi, uffici, agenzie di riferimento) in tutto il mondo.
Configura i tuoi controlli per completare le verifiche 2+2 / 1+1. Oppure attiva questi controlli solo quando è richiesto EDD. I nostri flussi di lavoro dinamici ti consentono di configurare i nostri servizi per allinearli al tuo approccio basato sul rischio.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta le tue scoperte
Ricevi notifiche in tempo reale non appena diventano disponibili nuovi dati AML.
Offri esperienze clienti eccezionali verificando con sicurezza e precisione l'ubicazione della tua base clienti globale
Numeri che lo confermano
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