Due diligence e conformità

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Due diligence e conformità

La nostra piattaforma di conformità globale avanzata ti consente di indagare e procedere con le relazioni commerciali in tutto il mondo in pochi secondi.

caso d'uso kyc. Casi d'uso antiriciclaggio

Conosci il tuo cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.

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Antiriciclaggio

Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio innovativa e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione e fermare la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF). 

Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Due diligence del cliente

Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), stai al sicuro con i nostri flussi di onboarding best-in-class

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Punteggio di rischio

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.