Due diligence e conformità

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Due diligence e conformità

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Antiriciclaggio

Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio innovativa e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione e fermare la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF). 

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Due diligence del cliente

Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), stai al sicuro con i nostri flussi di onboarding best-in-class

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Punteggio di rischio

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.