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Due diligence e conformità

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Due diligence e conformità

La nostra piattaforma di conformità globale avanzata ti consente di indagare e procedere con le relazioni commerciali in tutto il mondo in pochi secondi.

caso d'uso kyc. Casi d'uso antiriciclaggio

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Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.

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Antiriciclaggio

Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio innovativa e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione e fermare la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF). 

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Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Due diligence del cliente

Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), stai al sicuro con i nostri flussi di onboarding best-in-class

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Punteggio di rischio

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.

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