Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
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Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
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Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Proteggi la tua azienda e i tuoi clienti utilizzando il nostro servizio di verifica dei documenti rapido e accurato. Con il supporto di oltre 13.000 tipi di documenti, sei pronto per un'espansione globale.
Supporto impareggiabile di oltre 13.000 tipi di documenti provenienti da oltre 220 regioni.
Il nostro approccio ibrido combina l'intelligenza artificiale e revisori umani esperti.
Rendi più semplice per i clienti fornire documenti utilizzando i nostri componenti ottimizzati per UX.
VERIFICA DOCUMENTALE
Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani formati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.
Estrazione dati
Il nostro motore OCR estrarrà accuratamente i dettagli, come nomi, data di nascita e altre informazioni dai documenti di identità dei tuoi clienti. Ciò riduce significativamente gli errori di immissione dei dati e il rischio operativo, migliorando UX e CX. ComplyCube estrae anche firme, foto identificative e dettagli MRZ.
CONTROLLO BIOMETRICO
Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. Eseguiamo un'analisi completa sfruttando i vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.
Le nostre soluzioni "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a verificare i documenti di identità in pochi minuti.
Utilizziamo il Deep Learning e l'analisi avanzata per eseguire fino a 25 punti di analisi sui documenti di identità, inclusi controlli dettagliati sugli elementi di sicurezza visiva. I nostri esperti team di Human Forensics completano il nostro motore di intelligenza artificiale per darti il massimo livello di sicurezza.
La nostra piattaforma ti fornisce un punteggio di liveness semplice e facile da capire. Sotto il cofano, esegue una moltitudine di controlli tra cui l'analisi della profondità del viso, il rilevamento delle microespressioni, il riconoscimento dell'occlusione, l'analisi della struttura della pelle, i controlli anti-spoofing e altro ancora.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
Usa l'onboarding intelligente per assicurarti che i tuoi clienti siano autentici. Mantieni la tua azienda al sicuro con l'autenticazione biometrica continua
Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) unottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.
Caratteristica
ComplyCube
API
ComplyCube
SDK
ComplyCube
FlussoTM
Verifiche di autenticità dei documenti
Liveness check
Risultato nel portale web
Accesso basato sui ruoli e registri di controllo
Supporto
Revisori umani
Regole personalizzabili
Plug and play front-end
Pagina di reindirizzamento brandizzabile
Acquisizione intelligente
Controlli rapidi falliti
Flussi personalizzabili
Rilevamento manomissione
