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Was ist eKYC?

Was ist eKYC (elektronisches Know Your Customer)?

Die zunehmende Häufigkeit digitaler Interaktionen erfordert einen zuverlässigen Online-Identitätsprüfungsprozess. Aus dieser Anforderung ist eKYC entstanden, ein Prozess, der sich schnell zum Goldstandard für die digitale Identitätssicherung entwickelt....
Foto von einem Bündel Zeitungen

Die Bedeutung von Adverse Media Checks für ein effektives KYC

Unerwünschte oder negative Medien umfassen alle ungünstigen Informationen, die von verschiedenen vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen und -kanälen stammen. Adverse Media Checks können versteckte AML-Risiken aufdecken, wie zum Beispiel das Assoziationsrisiko...

Was ist Sanktionsprüfung?

Bei der Sanktionsprüfung handelt es sich um eine Anti-Geldwäsche-Kontrolle (AML), die dazu dient, Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu unterbinden. Die Überprüfung des Sanktionsrisikos ist eine zwingende Anforderung für regulierte Unternehmen....
Was ist Customer Due Diligence (CDD)?

Was ist Kunden-Due-Diligence (CDD)?

Regulierte Unternehmen nutzen Customer Due Diligence (CDD), um Risiken in Geschäftsbeziehungen zu mindern, Finanzkriminalität zu verhindern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen....
Foto der US-Hauptstadt mit der USA-Flagge

Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften zur Einhaltung von Finanzkriminalität vollständig einhält, müssen Sie und Ihr Team die Definition einer politisch exponierten Person (PEP ...) kennen.
Veranschaulichung der Elemente, aus denen ein Rahmenwerk für das Risikomanagement besteht

Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)?

Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...

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