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Qu’est-ce qu’eKYC ?

Qu'est-ce que l'eKYC (Electronic Know Your Customer) ?

La fréquence croissante des interactions numériques nécessite un processus fiable de vérification d’identité en ligne. Cette exigence a donné naissance à eKYC, un processus qui devient rapidement la référence en matière de garantie d'identité numérique....
Photo d'une liasse de journaux

L'importance des contrôles des médias indésirables pour un KYC efficace

Les médias défavorables ou négatifs comprennent toutes les informations défavorables obtenues auprès de diverses sources d'information et de médias fiables. Les contrôles défavorables des médias peuvent exposer des risques AML cachés tels que le risque d'association...

Qu'est-ce que le filtrage des sanctions ?

Le filtrage des sanctions est un contrôle de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) utilisé pour détecter, prévenir et perturber la criminalité financière. La vérification des risques de sanctions est une exigence obligatoire pour les entités réglementées....
Qu’est-ce que la due diligence client (cdd) ?

Qu'est-ce que la vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) ?

Les entreprises réglementées font appel à la diligence raisonnable envers la clientèle (CDD) pour atténuer les risques dans les relations commerciales, prévenir la criminalité financière et garantir le respect des exigences réglementaires....
Photo de la capitale américaine avec le drapeau américain

Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?

Pour vous assurer que votre entreprise respecte pleinement les réglementations en matière de criminalité financière, vous et votre équipe devez connaître la définition d'une personne politiquement exposée (PPE...

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