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Antiriciclaggio

Creazione di processi KYC agili con software per la gestione dei flussi di lavoro di conformità senza codice | complycube

Semplifica l'AML con un software per flussi di lavoro di conformità senza codice

I software per flussi di lavoro di conformità low-code o no-code utilizzano interfacce visive drag-and-drop, eliminando la necessità di codice personalizzato. I team di conformità possono adottare una governance più solida, agilità e scalabilità rapida con software no-code.
I 5 errori più comuni commessi dalle aziende nell'implementazione di soluzioni antiriciclaggio | complycube

5 errori critici da evitare nell'implementazione del software AML

L'implementazione di software AML senza comprendere appieno le sfumature degli specifici obblighi di conformità può esporre le aziende a seri controlli normativi, costose sanzioni finanziarie, inefficienze operative e danni alla reputazione a lungo termine.
Intestazione del blog per la notizia sulla banca canadese multata $601139 80 per cinque gravi violazioni delle norme antiriciclaggio | complycube

Canada Bank multata di $601.139,80 per cinque gravi violazioni AML

La FNBC è stata multata di $601.139,80 per cinque violazioni antiriciclaggio. La FINTRAC ha scoperto che la società non ha rispettato gli standard antiriciclaggio, tra cui la presentazione di segnalazioni di attività sospette, l'aggiornamento delle informazioni sui clienti e l'esecuzione della due diligence.
Miglior articolo sul software AML | complycube

Il miglior software AML nel 2025: cosa cercare in una soluzione conforme

Con la rimozione dei divieti di viaggio a seguito del COVID-19, i reati finanziari sono aumentati, con i criminali che utilizzano tattiche più intelligenti e ingannevoli. Scegliere il software AML giusto può proteggere la tua azienda da queste attività criminali ad alto rischio.
Le 5 multe più salate per riciclaggio di denaro nel 2025 | complycube

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.
Caso di riciclaggio di denaro $3b: Mas multa 9 organizzazioni $27 45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro | complycube

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.
SRA avvia un'importante raccolta di dati su antiriciclaggio e sanzioni | complycube

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.
I 10 migliori software antiriciclaggio per banche e istituzioni regolamentate | complycube

I 10 migliori software AML da tenere d'occhio per le banche nel 2025

Scegliere il software AML giusto per la tua azienda è fondamentale, soprattutto con le numerose opzioni disponibili oggi. Per selezionare la migliore soluzione AML per il settore bancario, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità chiave per un'efficace conformità e gestione del rischio.
La potenza del software di screening per la watchlist AML | complycube

La potenza del software di screening delle watchlist AML

Con la criminalità finanziaria ai massimi storici, il software di screening delle watchlist antiriciclaggio è diventato uno strumento fondamentale per istituti finanziari, fintech e aziende regolamentate. Scopri di più su come lo screening delle watchlist può aiutarti...