Finanzdienstleistungen

KYC automatisieren prüft für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen und führt laufende Due-Diligence-Prüfungen durch einhalten mit AML/CTF-Bestimmungen, mit unserer intelligenten Plattform.

Kunde wartet bei einer Bank. AML CTF Finanzdienstleistungen
Abbildung einer Bankkarte. Zahlungsvorschriften AML KYC

40% der Menschen brechen das Onboarding ab und nennen Zeit und Komplexität als Hindernisse. Wir steigern Ihre Konversionsraten, indem wir Ihnen helfen, Ihre Prozesse mit unserer schnellen und benutzerfreundlichen Plattform zu rationalisieren.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa
Symbol, das ein zertifiziertes Abzeichen zeigt

Voll kompatibel

Erfüllen Sie globale und lokale regulatorische Anforderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen und MAS.

Symbol, das einen Benutzer mit einer Reihe von Sternen zeigt

Schnelles Onboarding

Onboarden Sie Ihre Kunden in weniger als 30 Sekunden mit unseren UX-optimierten und schönen UIs, ohne Kompromisse bei der Due Diligence einzugehen.

Sicheres Banking

Sichere Transaktionen

Erhöhen Sie Ihre Sicherheit mit unserer globalen Plattform, die Spoofing erkennt, Betrug bekämpft und Fehlalarme minimiert.

Schnell und global

Schnelle Ausweisüberprüfung

Ihre Kunden erwarten sofortigen Zugriff auf Ihre Angebote, sobald sie den Onboarding-Prozess abgeschlossen haben. Unser Dokumentenverifizierungsservice bietet eine erstklassige Benutzererfahrung. Ihre Benutzer werden die klaren Anweisungen lieben, die durch unseren schnellen Verifizierungsprozess geführt werden.

Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird. Sichere Kundenauthentifizierung. Echtheitsprüfung des Dokuments
Symbol eines Reisepasses. AML CTF-Vorschriften
Mock-up eines Personalausweises
Abbildung eines Browserfensters. E-Commerce. Adressverifizierungsdienst
Benutzerüberprüfungsmethoden, Benutzerdetailseite. Konform.
Eine Positionsnadel mit einem Häkchen daneben, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.

Reibungslose Verifizierung 

Bestätigung der Kundendaten

Mit unseren Multi-Büro-Checks überprüfen Sie Ihre Kundendaten lückenlos wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen aNutzen Sie eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.

Nachweis der Adresse

Strukturierte Adressinformationen

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen mit unseren intelligenten Erfassungslösungen. Unsere Lösungen können Ihnen helfen eExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.

Abbildung eines Browserfensters. E-Commerce. Adressverifizierungsdienst
Eine Standortkarte mit einem Häkchen, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.
Onboarding-Spezialisten. E-Mail mit grünem Häkchen
Eine Quittung mit einem Häkchen darauf, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.
Symbol, das einen Benutzer mit mehreren Dollarzeichen zeigt

Sanktionen und PEP-Screening

Führen Sie ein AML-Screening durch, um einen Kunden mit über 2.000 . zu vergleichen globale, regionale und lokale Listen mit PEPs, Sanktionen, OFAC und Watchlists.

Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt. AML-Lösungen

Unerwünschte Medienprüfungen

Prüfen Sie, ob Ihre Kunden von seriösen Medienquellen negativ erwähnt oder von zuständigen Behörden gesperrt oder disqualifiziert wurden.

Empfohlene Lösungen

Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung

Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, sobald neue AML-Daten verfügbar werden.

Symbol eines Fingerabdrucks. Lebendigkeit

Biometrische Verifizierung

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit unseren hochmodernen biometrischen Prüfungen vor Spoofing- und Präsentationsangriffen.

Symbol eines Risikoindikators

Risikobewertung

Verbessern Sie Ihre KYC-Compliance mit unserem AML Risikoindikatoren um Ihnen bei der Anwendung der erforderlichen Sorgfaltspflicht zu helfen.

Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, die Ihnen helfen, Vertrauen in Ihr Unternehmen aufzubauen. Egal, ob Sie ein neues Start-up oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

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