Implementieren Lösungen zur finanziellen Compliance, wie beispielsweise ausgefeilte KYC-Prüfungen zur Verhinderung von Finanzbetrug. KI-gestützte KYC-Lösungen für Banken und Finanzdienstleister.
Erfüllen Sie globale und lokale regulatorische Anforderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen und MAS.
Onboarden Sie Ihre Kunden in weniger als 30 Sekunden mit unseren UX-optimierten und schönen UIs, ohne Kompromisse bei der Due Diligence einzugehen.
Erhöhen Sie Ihr Sicherheitsniveau mit unseren Lösungen zur finanziellen Compliance, die Spoofing erkennen und Fehlalarme minimieren.
Erweiterte Dokumentenprüfung
Ihre Kunden erwarten sofortigen Zugriff auf Ihre Angebote, sobald sie den Onboarding-Prozess abgeschlossen haben. Unser Dokumentenüberprüfungsdienst bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Implementieren Sie professionelle Finanz-Compliance-Lösungen zur Verhinderung von Finanzbetrug.
Prävention von Finanzbetrug
Mit unseren Multi-Büro-Checks überprüfen Sie Ihre Kundendaten lückenlos wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen aNutzen Sie eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.
Nachweis der Adresse
Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen mit unseren intelligenten Erfassungslösungen. Unsere Lösungen können Ihnen helfen eExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.
Führen Sie ein AML-Screening durch, um einen Kunden mit über 2.000 . zu vergleichen globale, regionale und lokale Listen mit PEPs, Sanktionen, OFAC und Watchlists.
Prüfen Sie, ob Ihre Kunden von seriösen Medienquellen negativ erwähnt oder von zuständigen Behörden gesperrt oder disqualifiziert wurden.
KYC-Anforderungen für Banken verstehen
KYC- und AML-Lösungen werden für Banken im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung immer wichtiger. Erfahren Sie, wie die richtige KYC-Plattform Compliance und Sicherheit gewährleisten kann.
Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, sobald neue AML-Daten verfügbar werden.
Schützen Sie Ihr Unternehmen mit unseren hochmodernen biometrischen Prüfungen vor Spoofing- und Präsentationsangriffen.
Verbessern Sie Ihre KYC-Compliance mit unserem AML Risikoindikatoren um Ihnen bei der Anwendung der erforderlichen Sorgfaltspflicht zu helfen.
Zahlen, die überzeugen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, die Ihnen helfen, Vertrauen in Ihr Unternehmen aufzubauen. Egal, ob Sie ein neues Start-up oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
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