ينفذ حلول الامتثال المالي، مثل عمليات التحقق المتطورة من هوية العميل (KYC) للوقاية من الاحتيال المالي. حلول KYC المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبنوك والخدمات المالية.
تلبية المتطلبات التنظيمية العالمية والمحلية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر FATF و FINMA و FCA و HKMA و FinCen و MAS.
استعد لعملائك في أقل من 30 ثانية باستخدام واجهات المستخدم الجميلة والمُحسّنة لتجربة المستخدم ، دون المساومة على العناية الواجبة.
قم بزيادة مستوى ضمانك باستخدام حلول الامتثال المالي لدينا، والتي تعمل على اكتشاف التزييف وتقليل الإيجابيات الخاطئة.
فحص المستندات المتقدم
يتوقع عملاؤك الوصول الفوري إلى عروضك بمجرد إكمال عملية التسجيل. تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. قم بتنفيذ حلول الامتثال المالي المتخصصة لمنع الاحتيال المالي.
الوقاية من الاحتيال المالي
من خلال الشيكات متعددة المكاتب الخاصة بنا ، تحقق بسهولة من تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم التعريف الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) ضد أالحصول على مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة مثل الوكالات الحكومية ومكاتب الائتمان وقواعد البيانات الخاصة.
إثبات العنوان
قم بتحسين جودة معلومات العملاء الخاصة بك باستخدام حلول الالتقاط الذكية الخاصة بنا. يمكن أن تساعدك حلولنا على extract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل التفاصيل المقدمة من العميل والموقع الجغرافي.
قم بإجراء فحص AML للتحقق من العميل مقابل أكثر من 2000 القوائم العالمية والإقليمية والمحلية التي تغطي الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر والعقوبات ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وقوائم المراقبة.
تحقق مما إذا كان قد تم ذكر عملائك سلبًا من قبل مصادر إعلامية حسنة السمعة أو تم منعهم أو استبعادهم من قبل السلطات المختصة.
فهم متطلبات معرفة العميل (KYC) للبنوك
أصبحت حلول KYC وAML أكثر أهمية بالنسبة للبنوك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعرف على كيفية تمكين منصة KYC المناسبة من ضمان الامتثال والأمان.
حماية عملك من الانتحال وهجمات العروض التقديمية باستخدام أحدث فحوصات المقاييس الحيوية.
عزز امتثالك لـ KYC مع AML مؤشرات المخاطر لمساعدتك في تطبيق المستوى المطلوب من العناية الواجبة.
الأرقام تتحدث عن نفسها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة جديدة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات يوميًا على نطاق غير محدود تقريبًا.
220+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
98%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
