Services financiers

Automatisez le KYC vérifie pour votre société de services financiers et exécute une diligence raisonnable continue pour se conformer avec la réglementation LAB/CTF, avec notre plateforme intelligente.

Client en attente dans une banque. Services financiers AML CTF
Illustration d'une carte bancaire. Réglementation des paiements AML KYC

40% des personnes abandonnent l'intégration, citant le temps et la complexité comme obstacles. Nous augmentons vos taux de conversion en vous aidant à rationaliser vos processus grâce à notre plateforme rapide et conviviale.

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo noir Citi
Logo Accenture Noir
Lyca Mobile Logo noir
Axa
icône montrant un badge certifié

Totalement conforme

Respectez les exigences réglementaires mondiales et locales, y compris, mais sans s'y limiter, celles du GAFI, de la FINMA, de la FCA, de la HKMA, du FinCen et du MAS.

Icône montrant un utilisateur avec un certain nombre d'étoiles

Intégration rapide

Intégrez vos clients en moins de 30 secondes avec nos belles interfaces utilisateur optimisées pour l'expérience utilisateur, sans compromettre la diligence raisonnable.

Banque sécurisée

Transactions sécurisées

Augmentez votre niveau d'assurance avec notre plate-forme mondiale qui détecte l'usurpation d'identité, lutte contre la fraude et minimise les faux positifs.

Rapide et mondial

Vérification rapide des documents d'identité

Vos clients s'attendent à un accès instantané à vos offres dès qu'ils ont terminé le processus d'intégration. Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Vos utilisateurs vont adorer les instructions claires car ils sont guidés tout au long de notre processus de vérification rapide.

Illustration de téléphone portable montrant une carte d'identité photographiée. Authentification sécurisée du client. Vérification de l'authenticité des documents
Icône d'un passeport. Réglementation AML CTF
Maquette d'une carte d'identité
Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Méthodes de vérification de l'utilisateur, carte de détails de l'utilisateur. Conforme.
Une épingle de localisation avec une coche à côté pour montrer qu'elle a été cochée.

Vérification sans friction 

Corroboration des données clients

Avec nos contrôles multi-bureaux, vérifiez en toute transparence les détails de vos clients tels que le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro d'identification fiscale et le numéro de sécurité sociale (SSN) contre uncontre un large éventail de sources fiables telles que les agences gouvernementales, les bureaux de crédit et les bases de données propriétaires.

Un justificatif de domicile

Informations d'adresse structurées

Améliorez la qualité de vos informations clients en utilisant nos solutions de capture intelligente. Nos solutions peuvent vous aider eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux détails fournis par le client et à la géolocalisation.

Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Une carte de localisation avec une coche pour indiquer qu'elle a été vérifiée.
Spécialistes de l'intégration. E-mail avec une coche verte
Un reçu avec une coche pour indiquer qu'il a été vérifié.
icône montrant un utilisateur avec plusieurs signes dollar

Sansctions et Dépistage PEP

Effectuer un dépistage AML pour vérifier un client par rapport à plus de 2 000 listes mondiales, régionales et locales couvrant les PPE, les sanctions, l'OFAC et les listes de surveillance.

Icône montrant un billet d'un dollar avec une coche et une croix. Solutions LBC

Vérifications des médias défavorables

Vérifiez si vos clients ont été mentionnés négativement par des sources médiatiques réputées ou interdits ou disqualifiés par les autorités compétentes.

Solutions recommandées

Icône de diligence raisonnable en cours

Surveillance continue

Recevez des notifications en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles données AML deviennent disponibles.

icône d'une empreinte digitale. Vivacité

Vérification biométrique

Protégez votre entreprise contre l'usurpation d'identité et les attaques de présentation à l'aide de nos contrôles biométriques de pointe.

Icône d'un indicateur de risque

Cotation des risques

Améliorez votre conformité KYC avec notre LBA indicateurs de risque pour vous aider à appliquer le niveau de diligence raisonnable requis.

Des chiffres qui le confirment

Pourquoi Complycube ?

La plateforme ComplyCube offre le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une nouvelle start-up ou une entreprise multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.

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