Mettre en œuvre solutions de conformité financière, tels que des contrôles KYC sophistiqués pour la prévention de la fraude financière. Solutions KYC basées sur l'IA pour les banques et les services financiers.
Respectez les exigences réglementaires mondiales et locales, y compris, mais sans s'y limiter, celles du GAFI, de la FINMA, de la FCA, de la HKMA, du FinCen et du MAS.
Intégrez vos clients en moins de 30 secondes avec nos belles interfaces utilisateur optimisées pour l'expérience utilisateur, sans compromettre la diligence raisonnable.
Augmentez votre niveau d’assurance avec nos solutions de conformité financière, qui détectent l’usurpation d’identité et minimisent les faux positifs.
Vérification avancée des documents
Vos clients s'attendent à un accès instantané à vos offres dès qu'ils ont terminé le processus d'intégration. Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Mettez en œuvre des solutions de conformité financière expertes pour la prévention de la fraude financière.
Prévention de la fraude financière
Avec nos contrôles multi-bureaux, vérifiez en toute transparence les détails de vos clients tels que le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro d'identification fiscale et le numéro de sécurité sociale (SSN) contre uncontre un large éventail de sources fiables telles que les agences gouvernementales, les bureaux de crédit et les bases de données propriétaires.
Un justificatif de domicile
Améliorez la qualité de vos informations clients en utilisant nos solutions de capture intelligente. Nos solutions peuvent vous aider eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux détails fournis par le client et à la géolocalisation.
Effectuer un dépistage AML pour vérifier un client par rapport à plus de 2 000 listes mondiales, régionales et locales couvrant les PPE, les sanctions, l'OFAC et les listes de surveillance.
Vérifiez si vos clients ont été mentionnés négativement par des sources médiatiques réputées ou interdits ou disqualifiés par les autorités compétentes.
Comprendre les exigences KYC pour les banques
Les solutions KYC et AML deviennent de plus en plus essentielles pour les banques dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Découvrez comment la bonne plateforme KYC peut garantir la conformité et la sécurité.
Recevez des notifications en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles données AML deviennent disponibles.
Protégez votre entreprise contre l'usurpation d'identité et les attaques de présentation à l'aide de nos contrôles biométriques de pointe.
Améliorez votre conformité KYC avec notre LBA indicateurs de risque pour vous aider à appliquer le niveau de diligence raisonnable requis.
Des chiffres à l'appui
La plateforme ComplyCube offre le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une nouvelle start-up ou une entreprise multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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