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Noticias

ComplyCube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo

En reconocimiento a los constantes esfuerzos y el enfoque innovador del líder de IDV en el sector tecnológico, ComplyCube ha recibido el Premio Tech Cares de TrustRadius por su Responsabilidad Social Corporativa....
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de julio

Julio ha presenciado grandes avances en el mundo de las criptomonedas gracias a las medidas restrictivas de los reguladores. Desde la prohibición total de las criptomonedas en Argelia hasta el plan estratégico de EE. UU. para convertirse en la capital mundial de las criptomonedas, siga leyendo para descubrir los cambios clave.
Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025

Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025 que las empresas deben conocer

Este año, los reguladores de todo el mundo han impuesto multas por más de 1.700 millones de dólares en ALD. Sin embargo, se prevé que estas multas aumenten a medida que las regulaciones mundiales se adaptan rápidamente para subsanar las importantes deficiencias en materia de lavado de dinero y fraude.
Caso de lavado de dinero $3b. MAS multa a 9 organizaciones con 27,45 millones de dólares en un caso de lavado de dinero.

MAS multa a 9 empresas con $27.45 millones en caso de lavado de dinero

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha multado a nueve instituciones financieras con casi 21,4 millones de dólares por sus deficientes controles antilavado de dinero. Algunas de las empresas multadas fueron bancos líderes como UOB, Credit Suisse, Trident Trust, entre otros.
Sra lanza un ejercicio crítico de recopilación de datos sobre AML y sanciones

La SRA lanza un ejercicio crítico de recopilación de datos sobre AML y sanciones

La Autoridad de Regulación de Abogados (SRA) ha anunciado que llevará a cabo su último ejercicio de recopilación de datos del 7 de julio al 15 de agosto de 2025. El ejercicio tiene como objetivo monitorear la implementación de la lucha contra el lavado de dinero (AML) por parte de los bufetes de abogados en el Reino Unido.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de junio

Este ha sido un mes ajetreado en el mundo de las criptomonedas, con la próxima prohibición de las criptomonedas anónimas por parte de la UE, multas por lavado de dinero (AML) repartidas a diestro y siniestro, nuevas leyes AML en desarrollo y mucho más. Abróchense los cinturones, es hora de las criptomonedas...
Complycube gana el premio al socio regtech del año en los premios bancarios británicos 2025

ComplyCube gana el premio RegTech Partner of the Year 2025

ComplyCube, líder en KYC y AML, ha ganado el premio "RegTech Partner of the Year" por segunda vez en los British Bank Awards 2025. El premio subraya el compromiso de ComplyCube con la excelencia en el campo de RegTech.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de mayo

Este ha sido un mes ajetreado en el mundo de las criptomonedas, con la próxima prohibición de las criptomonedas anónimas por parte de la UE, multas por lavado de dinero (AML) repartidas a diestro y siniestro, nuevas leyes AML en desarrollo y mucho más. Abróchense los cinturones, es hora de las criptomonedas...
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de abril

En esta edición, destacamos la última actualización de políticas de Binance India, que marca un paso significativo hacia la mejora de los procedimientos KYC como parte de los esfuerzos del exchange por cumplir con estándares AML más estrictos. Esto y más, en la edición de este mes.