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Noticias

Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de septiembre

En la edición de este mes, cubrimos la advertencia de $16,5 millones de Australia a las empresas de criptomonedas sin licencia, la batalla legal de KuCoin con FINTRAC de Canadá, el dúo casado que estafó a más de 145 inversores de criptomonedas, el nuevo proyecto de ley de criptomonedas de Polonia y más.
Complycube alcanza el estatus de líder en soluciones de software contra el blanqueo de capitales en los informes de otoño de 2025 de G2.

ComplyCube nombrado líder de la industria AML en el informe G2 Otoño 2025

ComplyCube ha consolidado su liderazgo en el Informe Grid de otoño de 2025 de G2. La empresa ha sido reconocida por su facilidad de implementación y retorno de la inversión (ROI) en categorías como AML, incorporación de clientes y autenticación biométrica.
Ley de Seguridad en Línea de 2023 vs. Ley de Servicios Digitales de la UE: ¿Cuál es la diferencia en la verificación de edad?

Ley de Seguridad en Línea de 2023 vs. Ley de Seguridad en Línea de la UE: Lo que necesita saber

Descubra cómo la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido de 2023 y la Ley de Servicios Digitales de la UE difieren en cuanto a verificación de edad, cumplimiento y responsabilidad de la plataforma para proteger a los niños en línea....
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de agosto

Prepárense para la nueva edición de CryptoCubed. Desde la importante demanda de Ripple Lab hasta las órdenes ejecutivas del presidente Trump, el mundo de las criptomonedas está repleto de tensión. Continúen leyendo para conocer las últimas noticias sobre criptomonedas.
Complycube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo

ComplyCube gana el premio Tech Cares 2025 por tercer año consecutivo

En reconocimiento a los constantes esfuerzos y el enfoque innovador del líder de IDV en el sector tecnológico, ComplyCube ha recibido el Premio Tech Cares de TrustRadius por su Responsabilidad Social Corporativa....
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de CryptoCubed: Edición de julio

Julio ha presenciado grandes avances en el mundo de las criptomonedas gracias a las medidas restrictivas de los reguladores. Desde la prohibición total de las criptomonedas en Argelia hasta el plan estratégico de EE. UU. para convertirse en la capital mundial de las criptomonedas, siga leyendo para descubrir los cambios clave.
Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025

Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en 2025 que las empresas deben conocer

Este año, los reguladores de todo el mundo han impuesto multas por más de 1.700 millones de dólares en ALD. Sin embargo, se prevé que estas multas aumenten a medida que las regulaciones mundiales se adaptan rápidamente para subsanar las importantes deficiencias en materia de lavado de dinero y fraude.
Caso de lavado de dinero $3b. MAS multa a 9 organizaciones con 27,45 millones de dólares en un caso de lavado de dinero.

MAS multa a 9 empresas con $27.45 millones en caso de lavado de dinero

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha multado a nueve instituciones financieras con casi 21,4 millones de dólares por sus deficientes controles antilavado de dinero. Algunas de las empresas multadas fueron bancos líderes como UOB, Credit Suisse, Trident Trust, entre otros.
Sra lanza un ejercicio crítico de recopilación de datos sobre AML y sanciones

La SRA lanza un ejercicio crítico de recopilación de datos sobre AML y sanciones

La Autoridad de Regulación de Abogados (SRA) ha anunciado que llevará a cabo su último ejercicio de recopilación de datos del 7 de julio al 15 de agosto de 2025. El ejercicio tiene como objetivo monitorear la implementación de la lucha contra el lavado de dinero (AML) por parte de los bufetes de abogados en el Reino Unido.