Debida diligencia y cumplimiento

Obtenga más información sobre nuestras soluciones individuales para sus necesidades de diligencia debida y cumplimiento.

Debida diligencia y cumplimiento

Nuestra avanzada plataforma de cumplimiento global le permite investigar y continuar con las relaciones comerciales en todo el mundo en segundos.

Casos de uso de KYC AML | complycube | complycube

Conozca a su cliente

Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los viajes genuinos de los clientes utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables.

Icono de billete de dólar | complycube | complycube

Anti lavado de dinero

Utilice nuestra plataforma AML innovadora y fácil de integrar para satisfacer a los reguladores y detener los delitos financieros (FinCrime) y la financiación antiterrorista (CTF). 

Icono de un usuario bajo una lupa | Diligencia debida | complycube | complycube

Debida diligencia del cliente

Ya sea que necesite realizar la debida diligencia del cliente (CDD) o la debida diligencia mejorada (EDD), manténgase seguro con nuestros mejores flujos de incorporación de su clase

Icono de un indicador de riesgo | complycube | complycube

Puntuación de riesgo

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.