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Proceso

Descubra cómo nuestras soluciones KYC y AML pueden brindarle un proceso comercial determinado

Proceso

Al utilizar nuestros servicios, puede potenciar cualquier proceso comercial. Ya sea mediante una mayor automatización o herramientas de investigación más detalladas, la plataforma ComplyCubes mejorará su función de cumplimiento e incorporación.

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Incorporación de clientes

Agilice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y cumple con 100%.

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Icono que indica que un usuario ha sido verificado. Soluciones de cumplimiento ALD

Verificación de edad

Si proporciona bienes y servicios restringidos por edad. La verificación de edad de ComplyCube combina la verificación de documentos y la semejanza biométrica para que pueda vender sus productos con confianza.

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icono que muestra una tarjeta de crédito

Prevención del fraude

Asegure sus relaciones comerciales a través de la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría avanzada mientras previene el lavado de dinero 

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icono de una tarjeta de identidad. Servicios AML y KYC

Verificación de identidad

Proteja su negocio y sus clientes del fraude de identidad. Detenga el acceso ilegal a servicios y el robo de datos. Utilice la última tecnología biométrica y de visión para garantizar la presencia y autenticidad del cliente de acuerdo con las pautas reglamentarias.

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Icono de diligencia debida en curso

Debida diligencia continua

La revisión regular de clientes, cuentas y transacciones proporciona la evaluación continua de las métricas de cumplimiento de su empresa. Hacemos cumplimiento BAU.

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Verificación de usuario

Agilice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y cumple con 100%

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Icono de un usuario bajo una lupa. Cumplimiento de la debida diligencia

Conoce a tu cliente

KYC Las regulaciones y normas están diseñadas para proteger su negocio. Le permitimos establecer la identidad de su cliente y evaluar la intención detrás de sus transacciones.

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Icono de KYC

Proceso KYB

Las regulaciones están evolucionando rápidamente para la identificación KYB y UBO. ComplyCube puede ayudarlo a lograr estos estándares en conjuntos de datos globales dispares y con una fricción mínima del usuario.

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