Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Autenticación de clientes
Verifique las caras de sus clientes en tiempo real
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
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Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
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Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
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Al utilizar nuestros servicios, puede potenciar cualquier proceso comercial. Ya sea mediante una mayor automatización o herramientas de investigación más detalladas, la plataforma ComplyCubes mejorará su función de cumplimiento e incorporación.
Agilice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y cumple con 100%.
Si proporciona bienes y servicios restringidos por edad. La verificación de edad de ComplyCube combina la verificación de documentos y la semejanza biométrica para que pueda vender sus productos con confianza.
Asegure sus relaciones comerciales a través de la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría avanzada mientras previene el lavado de dinero
Proteja su negocio y sus clientes del fraude de identidad. Detenga el acceso ilegal a servicios y el robo de datos. Utilice la última tecnología biométrica y de visión para garantizar la presencia y autenticidad del cliente de acuerdo con las pautas reglamentarias.
La revisión regular de clientes, cuentas y transacciones proporciona la evaluación continua de las métricas de cumplimiento de su empresa. Hacemos cumplimiento BAU.
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Las regulaciones están evolucionando rápidamente para la identificación KYB y UBO. ComplyCube puede ayudarlo a lograr estos estándares en conjuntos de datos globales dispares y con una fricción mínima del usuario.