Proteja su negocio y sus clientes del fraude de identidad. Detenga el acceso ilegal a servicios y el robo de datos. Utilice la última tecnología biométrica y de visión para garantizar la presencia y autenticidad del cliente de acuerdo con las pautas reglamentarias.
Aborde el fraude de solicitudes y la creación de cuentas sintéticas como parte de su proceso de incorporación. Ahorre incontables horas de revisión operativa rechazando en la puerta.
Garantizamos un acceso justo e imparcial a sus bienes y servicios utilizando técnicas de vanguardia. También proporcionamos respuestas claras e inteligibles para la revisión operativa.
Los procesos conformes son críticos cuando se implementan procedimientos de verificación. Al utilizar nuestros servicios, se asegura de cumplir con las normas locales para el manejo y procesamiento de datos.
Cobertura del documento de identidad VAST
Proteja su negocio y sus clientes con nuestros controles de autenticidad de documentos rápidos y precisos. Con soporte para más de 10 000 tipos de documentos, está preparado para una expansión global.
Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta múltiples tipos de controles en documentos de identificación para verificar si se han comprometido, falsificado, copiado de Internet, caducado o incluido en la lista negra.
Verificación de identidad multipunto
Fortalezca una verificación algorítmica de documentos con una verificación de vida certificada para garantizar la presencia de su cliente. Luego, puede solicitar automáticamente su comprobante de domicilio para más puntos de datos, en un solo flujo.
Finalmente, después de almacenar todos estos datos de clientes verificados, puede solicitar la corroboración de esta información a los gobiernos/autoridades de confianza. Todo esto ha sucedido en apenas unos segundos.
Vista de cliente avanzada
El portal de investigación de ComplyCube proporciona información de un vistazo sobre sus clientes. Todos los datos recopilados se almacenan de forma segura y son de fácil acceso y búsqueda. Esto proporciona un registro de cliente de una única fuente de veracidad instantánea con documentación de respaldo verificada para auditoría y cumplimiento.
Implementación de la verificación de identidad por parte de expertos
Ante prácticas de fraude cada vez más sofisticadas, las empresas deben asegurarse de que sus prácticas de verificación de identidad garanticen el cumplimiento global y eviten el fraude. Obtenga más información en nuestra guía reciente.
Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para sus clientes y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.
Utilice nuestra plataforma AML innovadora y fácil de integrar para satisfacer a los reguladores y detener los delitos financieros (FinCrime) y la financiación antiterrorista (CTF).
Verifique continuamente el acceso de sus clientes y asegúrese de que sus productos y servicios estén seguros sin agregar fricción para sus clientes.
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
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