Las regulaciones exigen que los agentes inmobiliarios y los consultores inmobiliarios realicen verificaciones KYC/AML a los posibles compradores/vendedores. Asegure las transacciones de alto valor con verificaciones que aseguren el cumplimiento de las leyes AML y KIC en el sector inmobiliario.
Nuestras herramientas guiadas facilitan la integración de comprobaciones KYC y AML globales en todos sus canales de venta.
Ofrecemos verificaciones KYC continuas que protegen su transporte de métodos dinámicos de fraude.
Analice a sus clientes con nuestra cobertura de datos mundial que abarca más de 220 territorios con KYC y AML en bienes raíces.
Cumplimiento de la normativa inmobiliaria
Los bienes raíces digitales ahora exigen actualizaciones de progreso en vivo, transferencias de dinero rápidas y un diseño moderno. Nuestra verificación de documentos de vanguardia ofrece una experiencia de usuario fácil y accesible al mismo tiempo que cumple con sus obligaciones reglamentarias.
Verificación de la oficina de referencia
No hay nada peor que un acuerdo de larga duración que fracasa debido a la insuficiencia de datos sobre el cliente en el momento de las verificaciones de referencia. Protéjase de negocios perdidos con nuestros cheques multiburó.
En el momento de la incorporación, puede verificar todos sus datos personales (nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal) y relajarse a medida que avanza en cualquier trato.
AML y KYC en el sector inmobiliario
Automatice sus políticas para cumplir con las normas y los procedimientos legales más estrictos de su jurisdicción. Nuestra solución brinda a sus gerentes de cumplimiento las herramientas y la flexibilidad para proteger mejor su negocio contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Controles de derecho a alquiler de DIATF en el Reino Unido
Descubra por qué un IDSP certificado por DIATF es el socio adecuado para realizar comprobaciones integrales de derecho al trabajo, derecho a alquilar y DBS en el Reino Unido. Obtenga más información sobre el marco DIATF en nuestra guía de expertos.
Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de vigilancia AML globales y la automatización flexible garantizan que usted cumpla con las regulaciones más estrictas.
Nuestra capacidad de detección brinda una amplia cobertura de personas y empresas sancionadas y personas expuestas políticamente (PEP).
Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
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Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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