Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
A medida que aumentan las hostilidades globales y el desplazamiento humano, la dependencia de las transferencias internacionales de dinero nunca ha sido tan grande. Nuestro Servicios de cumplimiento de remesas Permitir la seguridad en las transacciones y salvaguardar sus operaciones.
Maximice la eficiencia y agilice las operaciones internas. Reduzca costos reduciendo los falsos positivos hasta en 81%.
Ofrecemos un proceso de incorporación fluido para aumentar la satisfacción del cliente, minimizar los registros fallidos y reducir la deserción.
Reduzca los costos de adquisición de clientes hasta en 73% y reduzca el tiempo de incorporación de KYC de días a minutos.
Cumplimiento contra el lavado de dinero
Nuestras tecnologías de monitoreo continuo permiten protección las 24 horas contra amenazas de fraude, lavado de dinero y delitos financieros relacionados.
Contamos con un conjunto completo de herramientas de monitoreo AML continuo, que le brindan seguridad e información sobre usuarios de todo el mundo.
Desbloquee nuevos mercados monetarios
Tome el control del cumplimiento de las remesas en mercados nuevos y existentes con nuestro amplio conjunto de herramientas globales.
Al operar en más de 220 regiones y aceptar más de 13 000 documentos KYC, facilitamos una expansión fluida a nuevos mercados, lo que garantiza que pueda trabajar con clientes en cualquier lugar.
Verificación biométrica precisa
Refuerce su proceso de autenticación de identidad con un servicio biométrico instantáneo y confiable para soluciones de remesas. Aumente la precisión y reduzca los costos de adquisición de clientes.
Aprovechamos las tecnologías patentadas de inteligencia artificial de comparación de rostros para identificar similitudes entre documentos KYC y selfies en un proceso fluido.
Nuestro servicio de detección avanzada previene a los malos actores, abarcando a personas y entidades sancionadas, Personas Políticamente Expuestas (PEP), empresas y asociaciones.
Ya sea que sus requisitos requieran Debida Diligencia del Cliente (CDD) o Debida Diligencia Mejorada (EDD), garantice la seguridad con nuestra incorporación de primer nivel.
Manténgase a la vanguardia de sus responsabilidades ODD con nuestro servicio de monitoreo continuo. Reciba alertas en tiempo real si hay algún cambio en el estado de sus clientes.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
220+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
98%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.