Préstamo

Cumplimiento de préstamos Las regulaciones exigen que las empresas de crédito y BNPL deben cumplir con estrictos Préstamos KYC políticas. Permitimos un enfoque fluido para el cumplimiento normativo financiero.

Los casos de fraude crediticio y de préstamos han aumentado drásticamente desde la pandemia. La FTC informó más de 1 millón de cargos de robo de identidad en 2023.

Confiado por grandes nombres

Resultados creíbles

Nuestras soluciones IDV maximizan la confianza entre usted y sus usuarios, potenciando el cumplimiento normativo.

Cumplimiento continuo

Nuestra plataforma líder de monitoreo continuo brinda a los clientes las herramientas para tomar decisiones oportunas para minimizar la exposición al riesgo.

Maximizar la asignación de recursos

Reduzca los falsos positivos con nuestros umbrales personalizables y optimice la eficiencia operativa al erradicar las tareas mundanas.

Garantizar la autenticidad del documento

Análisis preciso de todos los puntos de datos del documento

Nuestro motor de autenticación y captura de documentos KYC aporta un mayor nivel de precisión a la verificación de documentos.

Este proceso no sólo es más preciso que la verificación manual, sino que agiliza significativamente tanto la adquisición de clientes como la eficiencia operativa interna.

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Prevenir el lavado de dinero

Verificación las 24 horas

Automatice sus procesos de adquisición de clientes con soluciones de verificación de identidad de nivel bancario.

Verifique de forma autónoma las credenciales de los usuarios con las fuentes de datos de nuestros socios y supervise sus perfiles entre bastidores con nuestra solución de seguimiento AML continuo.

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Permitir la expansión global

Romper las barreras globales de entrada

Las complejas regulaciones jurisdiccionales extranjeras no deberían restringir el crecimiento. Emplear los recursos para expandirse a través de fronteras sin límites.

Podemos ayudarlo a incorporar clientes en más de 220 regiones, brindándole a su empresa las herramientas para capitalizar nuevos mercados.

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Soluciones recomendadas

Cheques de oficinas múltiples

Confirme la información del cliente, incluido el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de seguro social (SSN), mediante referencias cruzadas con fuentes confiables.

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Debida diligencia del cliente

Ya sea que necesite una debida diligencia del cliente (CDD) o una debida diligencia mejorada (EDD), nuestros servicios de incorporación garantizan una investigación exhaustiva y seguridad.

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Listas de observación

Nuestros servicios de lista de vigilancia ofrecen una amplia cobertura, lo que garantiza que pueda realizar verificaciones de antecedentes exhaustivas y mantener la seguridad y el cumplimiento.

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Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

220+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

98%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.

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