Monitoree a las partes que realizan transacciones en tiempo real para detectar y prevenir rápidamente el fraude, aprovechando la detección de fraudes en el comercio electrónico impulsada por IA. Evite que las cuentas sintéticas y las transacciones fraudulentas afecten sus ingresos con nuestra solución experta contra el fraude en el comercio electrónico.
Nuestros controles se ejecutan en segundos y pueden ampliarse a cualquier recuento de transacciones.
Proporcionamos componentes seguros de captura de regulación de datos locales.
Expanda su negocio en todo el mundo, cubrimos sus controles AML y KYC.
perfiles de riesgo adaptativos
El comercio electrónico es una industria de rápido crecimiento en la que las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo deben tener prioridad. La línea entre los controles eficaces y la pérdida de ingresos requiere un reajuste y una evaluación constantes.
Nuestra solución contra el fraude en el comercio electrónico ofrece umbrales personalizables y perfiles de riesgo dinámicos que le permiten encontrar el equilibrio adecuado. Cumpla con las obligaciones regulatorias sin renunciar a las ganancias.
Verificación de datos de terceros
Verifique instantáneamente los detalles del cliente, como el nombre, la dirección, el fecha de nacimiento y los números de seguro social, con fuentes confiables como el gobierno y las agencias de crédito en el momento de la incorporación.
Nuestros puntos de datos globales y extensos verificará los detalles de su cliente de manera precisa e instantánea. Puede especificar si los conjuntos de datos del cliente se verifican con una sola fuente o al menos con dos fuentes únicas, lo que comúnmente se conoce como "verificación 2+2".
verificación de la dirección del cliente
Un CRM de comercio electrónico es tan bueno como los datos que contiene. Concédase una mayor oportunidad de llegar a sus clientes almacenando información de contacto verificada.
Nuestros servicios de verificación de direcciones le permiten desinfectar los datos proporcionados por el cliente y solicitar comprobantes de direcciones antes de enviar algo que no tiene precio.
Lucha contra el fraude documental en línea
La lucha contra el fraude documental es fundamental para que las empresas cumplan con las normas y eviten el fraude en sus plataformas. Descubra cómo las comprobaciones KYC avanzadas pueden fortalecer las operaciones de su empresa.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Cifras que lo demuestran
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
Ver todos los estudios de caso
