Versicherungssicherung

Mit der maßgeschneiderten Policy-Assurance-Funktion von ComplyCube bleiben Sie regulatorischen Änderungen stets einen Schritt voraus. Treffen Sie fundierte Compliance-Entscheidungen und reduzieren Sie den manuellen Aufwand dank Echtzeit-Updates und integrierter Compliance-Logik.

Stellen Sie sicher, dass Ihre AML- und KYC-Infrastruktur rund um die Uhr den neuesten regulatorischen Standards entspricht.

Gebrauchsfertig

Neue regulatorische Anforderungen in klare Benutzerabläufe über mehrere Rechtsordnungen hinweg übersetzen.

Regulatorische Zusicherung

Erfüllen Sie weltweit höchste Compliance-Standards mit strukturiertem, auf regulatorische Vorgaben abgestimmtem Fachwissen.

Schnellere Entscheidungen

Schnelles und sicheres Onboarding bei gleichzeitiger Einhaltung der laufenden KYC- und AML-Vorschriften.

Vorgefertigte Customer Journeys

Schaffen Sie weltweit Vertrauen in die Regulierungsbehörden.

Gewährleisten Sie weltweit AML- und KYC-konforme Kundenprozesse. Die vollständige Einhaltung führender regulatorischer Rahmenbedingungen wie FATF, FinCEN, FINTRAC und weiterer wird sichergestellt.

Mit der Policy Assurance von ComplyCube können Sie vorgefertigte Richtlinienberichte verwenden und den Aufsichtsbehörden die Einhaltung der Vorschriften nachweisen. Dies spart Zeit und erhöht die Glaubwürdigkeit.

Einhaltung der Richtlinien

Maßgeschneiderte Prüfungen, die Ihren regulatorischen Anforderungen entsprechen

Erstellen Sie Ihre eigene Richtlinieninfrastruktur, die exakt Ihren betrieblichen und regulatorischen Anforderungen entspricht. Verfolgen Sie jede Entscheidung und alle Folgemaßnahmen mit Echtzeit-Audit-Logs.

Ob Sie Altersbeschränkungen festlegen, Onboarding-Schwellenwerte anpassen oder Risikokontrollen verfeinern – Sie behalten die volle Kontrolle.

Workflows ohne Programmierung

Intelligentere Arbeitsabläufe für jedes Risikoniveau

Nutzen Sie dynamische Verifizierungsprozesse, die auf Land, Kundentyp oder Risikostufe zugeschnitten sind – ganz ohne Programmierung.

Durch die Kombination von Dokumentenprüfungen, AML-Screening und Überwachungsregeln wird die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sichergestellt und die Erwartungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit erfüllt.

Mehr erfahren

Konzipiert für regulatorisches Vertrauen auf globaler Ebene

ComplyCube unterstützt regulierte Unternehmen dabei, ihre Prozesse zur Identitätsprüfung, Kundenprüfung und Überwachung an die Erwartungen der Aufsichtsbehörden weltweit anzupassen.

Erfüllen Sie die Anforderungen führender Regulierungsbehörden, einschließlich der FCA, FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MAS, CBUAE, und VARA, ohne Rätselraten.

Mit der von UK DIATF und eIDAS unterstützten Garantie bietet Ihnen unsere Plattform die Abdeckung, die Nachweise und die Flexibilität, um schneller in verschiedenen Rechtsordnungen zu starten und zu skalieren.

regulatorische Expertise

Beseitigen Sie Unsicherheiten im sich rasch wandelnden regulatorischen Umfeld durch minimale manuelle Aktualisierungen. Gewährleisten Sie die fortlaufende Einhaltung geltender Vorschriften dank fundierter regulatorischer Expertise.

Globale Konformität

ComplyCube bietet Richtlinienkonformität, die sich dynamisch an lokale und internationale Standards anpasst. Erfüllen Sie regions- oder branchenspezifische Verpflichtungen mit Zugriff auf umfassende Lokalisierungsfunktionen.

Transparente Prüfung

Erhalten Sie vollständige Transparenz über alle Compliance-Maßnahmen und -Entscheidungen. Behalten Sie den Überblick über detaillierte Protokolle, Nachweise und Richtlinienaktualisierungen in Echtzeit, damit Sie für behördliche Prüfungen stets optimal vorbereitet sind.

Unternehmenstauglich

Die mehrschichtige AML- und KYC-Lösung von ComplyCube wächst mit Ihren Geschäftsprozessen. Integrieren Sie beliebige Lösungen nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur – ohne versteckte Kosten und mit einem dedizierten Support-Team.

Vertrauen von großen Namen

Empfohlene Lösungen

Laufende Überwachung

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über Änderungen im Risikoprofil Ihrer Kunden, damit Sie den sich entwickelnden Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind.

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Intelligente Formulare

Erstellen Sie maßgeschneiderte KYC-Formulare und erfassen Sie zusätzliche Kundeninformationen, um die erweiterten Sorgfaltspflichten zu erfüllen.

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eID-Verifizierung

Überprüfen Sie die Kundenidentität mithilfe gängiger, staatlich unterstützter eID-Systeme wie BankID, Aadhaar und MitID.

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Häufig gestellte Fragen

Was versteht man unter der Einhaltung von AML-Richtlinien?

Die Einhaltung der AML-Richtlinien ist der Prozess, in dem die Anti-Geldwäsche-Regeln, -Kontrollen und -Verfahren einer Organisation befolgt werden, um Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu melden. Dieser Prozess umfasst typischerweise eine risikobasierte Kundenprüfung, die laufende Überwachung und die Meldung verdächtiger Aktivitäten gemäß den regulatorischen Verpflichtungen.

Wie lassen sich Richtlinien den Kontrollen beim Kunden-Onboarding zuordnen?

ComplyCube ordnet regulatorische Anforderungen und interne Compliance-Richtlinien direkt Ihren Onboarding-Prozesskontrollen zu, wie z. B. Identitätsprüfung, Sanktionsprüfung und Dokumentenprüfung. Sobald Kunden die Verifizierung abgeschlossen haben, prüft Policy Assurance automatisch, ob die erforderlichen Compliance-Kontrollen erfüllt wurden.

Welche Vorteile bietet die Versicherungspolice von ComplyCube?

Die Policy-Assurance-Funktion von ComplyCube automatisiert Compliance-Workflows, sodass Unternehmen die laufende Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften effizienter gewährleisten können. Dadurch reduzieren Firmen den manuellen Aufwand, beschleunigen Compliance-Entscheidungen und unterstützen eine konsistente Skalierung entsprechend dem Risikoniveau.

Wie kann ich meine Compliance-Prüfungen automatisieren?

Wenn die Richtlinienprüfung aktiviert ist, wertet ComplyCube die Schritte des Kunden-Onboarding- und Verifizierungsprozesses automatisch und in Echtzeit anhand Ihrer Compliance-Richtlinien aus. Die Plattform identifiziert automatisch bestandene Kontrollen, kennzeichnet Ausnahmen, die einer Überprüfung bedürfen, und unterstützt Compliance-Teams dabei, manuelle Prüfungen zu reduzieren und gleichzeitig die Aufsicht und Auditbereitschaft aufrechtzuerhalten.

Wie kann ich meine regulatorischen Verpflichtungen in politische Kontrollmaßnahmen umsetzen?

ComplyCube hat bereits gängige regulatorische Vorgaben zu Geldwäschebekämpfung und Know Your Customer (AML/KYC), darunter Rahmenwerke wie JMLSG und CBUAE, in maschinenlesbare Compliance-Kontrollen umgewandelt. Unternehmen können zudem ihre internen Compliance-Richtlinien in automatisierte Workflow-Regeln abbilden, um konsistente und skalierbare Compliance-Bewertungen zu gewährleisten.