预设的客户旅程
在全球范围内重建监管信任
在全球范围内提供符合反洗钱和了解客户 (KYC) 标准的客户旅程。完全符合领先的监管框架，例如 FATF、FinCEN、FINTRAC 等。.
使用 ComplyCube 的政策保证，即可提交保单报告，并向监管机构证明合规性，从而节省时间并提高信誉度。.
预设的客户旅程
在全球范围内提供符合反洗钱和了解客户 (KYC) 标准的客户旅程。完全符合领先的监管框架，例如 FATF、FinCEN、FINTRAC 等。.
使用 ComplyCube 的政策保证，即可提交保单报告，并向监管机构证明合规性，从而节省时间并提高信誉度。.
政策合规性
创建您自己的政策架构，以反映您具体的运营和监管需求。通过实时审计日志跟踪每一项决策和后续行动。.
无论您是设定年龄限制、调整注册门槛还是完善风险控制，您都能完全掌控一切。.
无代码工作流程
利用按国家/地区、客户类型或风险级别定制的动态验证流程，无需任何编码。.
通过分层文件检查、反洗钱筛查和监控规则，提供监管保证并满足各个司法管辖区的期望。.
ComplyCube 帮助受监管企业将身份验证、客户尽职调查和监控工作流程与全球监管机构的期望相匹配。.
满足主要监管机构的要求，包括： FCA, 金融网络, FINTRAC, 澳大利亚, 硕士, 阿联酋中央银行， 和 VARA，, 无需猜测。.
凭借英国 DIATF 和 eIDAS 的支持，我们的平台为您提供覆盖范围、证据和灵活性，以便您在不同司法管辖区更快地启动和扩展。.
通过最少的人工更新，消除快速变化的监管环境中的不确定性。凭借深厚的监管专业知识，持续遵守现行法规。.
ComplyCube 提供可动态适应本地和国际标准的政策合规解决方案。借助深度本地化功能，满足特定地区或行业的义务。.
全面了解每一项合规行动或决策。实时掌握详细日志、证据和政策更新，确保您为监管机构审查做好万全准备。.
ComplyCube 的多层反洗钱和 KYC 解决方案可随您的业务规模扩展。所有解决方案均可无缝集成到您现有的基础设施中，零隐藏费用，并配备专属支持团队。.
反洗钱政策合规是指遵循组织的反洗钱规则、控制措施和程序，以发现、预防和报告金融犯罪的过程。该过程通常包括基于风险的客户尽职调查、持续监控以及根据监管义务上报可疑活动。.
ComplyCube 将监管要求和内部合规政策直接映射到您的客户注册流程控制措施，例如身份验证、制裁筛查和文件检查。客户完成验证流程后，政策保障系统会自动评估是否已满足所需的合规控制措施。.
ComplyCube 的政策保障功能可自动执行合规工作流程，帮助企业更高效地维护反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 合规性。因此，企业可以减少人工操作，加快合规决策速度，并根据风险等级实现持续的规模化扩展。.
启用政策保障功能后，ComplyCube 会自动实时评估客户注册和验证流程中的各项步骤是否符合您的合规政策。该平台会自动识别通过的控制措施，标记需要审核的例外情况，并帮助合规团队减少人工检查，同时保持监督和审计准备工作。.
ComplyCube 已将常见的反洗钱和了解你的客户 (AML/KYC) 监管指南（包括 JMLSG 和 CBUAE 指南等框架）转换为机器可读的合规控制项。企业还可以将自身内部合规政策映射到自动化工作流程规则中，从而实现一致且可扩展的合规评估。.
