قم بإدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال من خلال محرك تسجيل النتائج الذي أثبت كفاءته

تقوم تدفقات التحقق من الهوية (IDV) لدينا بفحص كل مستخدم بدقة للتخفيف من عمليات الاحتيال في المستندات والهجمات المزيفة العميقة، من بين السلوكيات الضارة الأخرى لضمان أن يكون كل عميل حقيقيًا، مما يقلل من المخاطر.

ثم نقوم بإجراء مراقبة مستمرة لمكافحة غسل الأموال على ملفات تعريف عملائك للتأكد من أن تقييم المخاطر لدينا محدث ودقيق. وهذا يمكّن عملك من تحديد العملاء الذين يحتاجون إلى العناية الواجبة القياسية للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD).