客户尽职调查
准确了解如何让您的客户入职
我们为您的客户计算的风险属性包括国家/地区、政治风险和职业风险，以及其他有助于您决定他们是否应该接受标准客户尽职调查 (CDD) 或增强尽职调查 (EDD) 的向量。
客户尽职调查
我们为您的客户计算的风险属性包括国家/地区、政治风险和职业风险，以及其他有助于您决定他们是否应该接受标准客户尽职调查 (CDD) 或增强尽职调查 (EDD) 的向量。
KYC 和 AML 合规性
自动化您的政策，以遵守全球最严格的法规和法律程序。我们的解决方案为 MLRO 和 FinCrime 专家提供了工具和灵活性，使他们能够更好地保护他们的业务免受欺诈、洗钱和恐怖主义融资的侵害。
发现红旗
ComplyCube 的风险评分引擎汇总客户的所有数据以检测潜在风险，无论是业务实体还是个人客户。其中包括有关其所在位置、政治风险、制裁和不利媒体地位的高风险调查结果。
您可以根据基于风险的方法自定义这些分数。
使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围，以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。
ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。借助数以千计的全球、区域和本地公共和商业名单，您可以无缝扩展和扩展到市场。
我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统，包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件，可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。
ComplyCube 为全球上市公司提供支持，满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求. 静态和动态数据都经过加密，具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。
