Managen Sie AML-Risiken mit unserer bewährten Scoring-Engine

Unsere AML-Risikobewertungs-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um einen Score in Übereinstimmung mit Ihrem AML Risk-Based Approach (RBA) zu berechnen und Ihnen einen Score für das niedrige bis hohe Geldwäscherisiko anzuzeigen.

Vereinfachtes Risiko

Unser intuitives Ampelsystem bietet eine umsetzbare Risikobewertungsanalyse.

Vollständig konfigurierbar

Konfigurieren Sie unsere AML-Risikobewertungslösung, um Ihre eigenen Regeln entsprechend Ihrem risikobasierten Ansatz festzulegen.

Über Nacht integrieren

Reduzieren Sie noch heute Ihr Risiko mit den zahlreichen verfügbaren Integrationsoptionen, darunter auch eine No-Code-Lösung.

Kunden-Due Diligence

Sicheres und reibungsloses Onboarding von Benutzern

Mit unseren IDV-Abläufen (Identity Verification) wird jeder Benutzer sorgfältig geprüft, um Dokumentenbetrug, Deep-Fake-Angriffe und andere böswillige Verhaltensweisen zu verhindern und so die Echtheit aller Kunden sicherzustellen und das Risiko zu verringern.

Anschließend führen wir eine kontinuierliche AML-Überwachung Ihrer Kundenprofile durch, um sicherzustellen, dass unsere Risikobewertung aktuell und genau ist. Auf diese Weise kann Ihr Unternehmen entscheiden, welche Kunden eine standardmäßige Customer Due Diligence (CDD) oder eine erweiterte Due Diligence (EDD) benötigen.

Mehr erfahren

KYC- und AML-Konformität

Automatisieren Sie AML-Prozesse entsprechend Ihrem risikobasierten Ansatz

Automatisieren Sie Ihre AML-Risikoschwellenwerte, um die strengsten Vorschriften und Rechtsverfahren weltweit einzuhalten.

Unsere Risikobewertungslösung bietet MLROs und FinCrime-Spezialisten die Tools und die Flexibilität, die es ihnen ermöglichen, ihr Unternehmen besser vor Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.

Erkennen Sie Warnsignale bei der Bekämpfung der Geldwäsche

Erkennen Sie Warnsignale für Geldwäsche, sobald sie auftauchen

Der Risikobewertungsalgorithmus von ComplyCube fasst alle verfügbaren Daten zu einem Kunden zusammen, um potenzielle Risiken zu erkennen, sei es ein Unternehmen oder ein einzelner Kunde (KYB oder KYC). Dazu gehören Hochrisikobefunde zu Standort, politischer Präsenz, Sanktionen, negativem Medienstatus und vielem mehr.

Konfigurieren Sie Ihre eigenen Schwellenwerte, um sie an die Unternehmensrichtlinien, Ihren risikobasierten Ansatz sowie lokale und internationale Vorschriften anzupassen.

Beginnen Sie sofort mit der Erstellung von AML-Risikoprofilen und eKYC

Unsere „No Code“- und „Low Code“-Angebote ermöglichen es Ihnen, innerhalb weniger Minuten mit dem Onboarding zu beginnen und Ihre Kunden zu verifizieren.

Benutzerdefinierte Listen

Importieren Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Prüfungen zu erweitern und Ihre internen Personen- und Firmenlisten einzubeziehen. Unsere Aufnahmetechnologie kann diese Listen in Echtzeit integrieren, aktualisieren und verbreiten.

Globale Risikoanalyse

Die Abdeckung von ComplyCube erstreckt sich über 220 Länder und Gebiete und akzeptiert mehr als 13.000 Dokumente. Skalieren Sie nahtlos in neue Märkte mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen AML-Listen.

Vertrauen von großen Namen

Den risikobasierten Ansatz verstehen

Erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Risikoüberwachung und der Implementierung der richtigen AML-Kontrollen. Unsere AML-Risikobewertungs-Engine verwendet proprietäre Algorithmen, um einen Score zu generieren, der auf Ihren AML-Risiko-basierten Ansatz (RBA) abgestimmt ist.

Empfohlene Lösungen

Sanktionen & PEP-Screening

Wir bieten eine umfassende Berichterstattung über Personen und Unternehmen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, und ermitteln das Kundenrisiko aufgrund politischer Präsenz.

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Dokumentenprüfung

Unsere KI-Lösung zur Dokumentenüberprüfung bietet ein Höchstmaß an Identitätssicherheit und dauert nur 15 Sekunden.

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Unerwünschte Medien

Mithilfe Tausender vertrauenswürdiger Medien und Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt stellen wir sicher, dass Sie umgehend informiert werden, sollte ein Kunde negativ in der Presse erscheinen.

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Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet die kontinuierliche Risiko- und AML-Überwachung?

Die Preise werden von mehreren Variablen bestimmt. Kontaktieren Sie einen unserer AML-, KYC- und IDV-Spezialisten um mehr zu erfahren.

Welche Risikovektoren verwenden Sie zur Ermittlung des Kundenrisiko-Scores?

Wir erstellen einen Gesamtrisikowert aus verschiedenen Quellen, unter anderem: Länderrisiko, politisches Engagementrisiko, Berufsrisiko, Beobachtungslistenrisiko und andere.

Was passiert, wenn eine Prüfung abgeschlossen ist?

Sobald eine Prüfung validiert wurde und die Kundendetails aktualisiert werden müssen, aktualisieren wir umgehend das entsprechende Profil und den Risiko-Score.

Muss ich die ComplyCube-Plattform verwenden?

Nein, unsere Lösungen können auf viele Arten integriert werden, einschließlich einer vollständigen API- und SDK-Integration oder einer No-Code-, Low-Code- und gehosteten Lösung.