Sanzioni globali e screening PEP

Verifica i clienti rispetto alle liste globali di sanzioni, ai dati di screening PEP e agli indicatori di rischio delle parti correlate per supportare la due diligence della clientela e il monitoraggio continuo. Il software di screening delle sanzioni di ComplyCube aiuta i team di compliance a identificare tempestivamente l'esposizione rilevante, a esaminare le corrispondenze in modo più efficiente e ad applicare un approccio basato sul rischio più coerente.

Ci sono quasi 80.000 persone sanzionate a livello globale, con il Global Sanctions Index del London Stock Exchange Group su 446% da gennaio 2017.

Screening PEP globale

Effettua una verifica incrociata con i dati globali sulle persone politicamente esposte (PEP) in oltre 250 paesi e territori, inclusi PEP stranieri, nazionali e appartenenti a organizzazioni internazionali.

Riduci i falsi positivi

Grazie alla corrispondenza strutturata, al contesto dell'entità e alla logica di revisione basata sul rischio, i team possono concentrarsi sulle sanzioni realmente pertinenti e sulle corrispondenze con le persone politicamente esposte (PEP).

Automatizza i controlli

Automatizza i processi tramite API, SDK e flussi di lavoro ospitati per garantire controlli coerenti durante la fase di onboarding e il monitoraggio continuo.

Controlli PEP in tutto il mondo

Ampio screening PEP

Identificare le persone politicamente esposte che ricoprono ruoli a livello nazionale, internazionale e all'estero, insieme ai parenti e ai collaboratori più stretti, al fine di supportare una valutazione del rischio proporzionata.

Flusso di lavoro intuitivo

Integra lo screening strutturato delle PEP nel flusso di lavoro di due diligence dei clienti, esamina le potenziali corrispondenze con un contesto più ampio e supporta decisioni di escalation più coerenti attraverso:

Profili strutturati
Ampia copertura globale
Collegamenti con soci e parenti

Il miglior software di screening delle sanzioni

Nuovi profili di persone politicamente esposte (PEP) e di sanzioni vengono aggiunti costantemente.

Il software di screening delle sanzioni di ComplyCube combina elenchi ufficiali, fonti di screening globali e input di ricerca strutturati per supportare una copertura più ampia delle sanzioni e delle PEP (persone politicamente esposte). I profili vengono standardizzati in un formato coerente e revisionati per supportare risultati di screening più affidabili in materia di sanzioni, PEP e controlli sulle parti correlate.

Sblocca gli approfondimenti

Mappatura delle relazioni per una revisione più approfondita delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP).

La nostra rete di grafi aiuta i team di conformità a identificare i legami diretti e indiretti tra aziende, famiglie e persone strettamente associate che potrebbero essere rilevanti ai fini delle valutazioni del rischio di sanzioni e di persone politicamente esposte (PEP). Ciò favorisce una due diligence più consapevole dei clienti e una revisione del rischio più efficace.

Riduci i falsi positivi

Progettato per ridurre il rumore di screening e supportare una revisione più rapida delle partite.

ComplyCube combina corrispondenza strutturata, automazione e regole aziendali configurabili per contribuire a ridurre i falsi positivi. Ciò consente ai responsabili antiriciclaggio (MLRO) e ai team di conformità di esaminare gli avvisi in modo più efficiente e di prendere decisioni con maggiore sicurezza.

Il miglior software per lo screening PEP e lo screening delle sanzioni

Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.

Ricerca di sanzioni globali

ComplyCube supporta il controllo delle sanzioni in oltre 250 paesi e territori, utilizzando fonti ufficiali regionali, locali e commerciali per aiutare le aziende a gestire i requisiti di controllo man mano che crescono.

Elenchi personalizzati

Estendi i controlli sulle sanzioni e sulle persone politicamente esposte (PEP) con i tuoi elenchi interni di persone, entità e soggetti ad alto rischio. L'inserimento di elenchi personalizzati consente aggiornamenti più rapidi e un'applicazione più coerente delle politiche interne.

Omni-canale

Implementare in modo coerente il software di verifica delle sanzioni su web, dispositivi mobili, API e flussi di lavoro ospitati. Ciò consente ai team di mantenere un processo di verifica unificato in tutte le fasi: onboarding, due diligence e monitoraggio continuo.

Pronto per l'impresa

Progettato per le aziende in rapida crescita, ComplyCube supporta flussi di lavoro sicuri e scalabili per lo screening di persone politicamente esposte (PEP) e di sanzioni, con crittografia dei dati in transito e a riposo, registri di controllo e controlli di accesso basati sui ruoli.

Scelto dai grandi nomi

Rafforzamento dei controlli AML

Lo screening delle sanzioni e lo screening delle persone politicamente esposte (PEP) possono rafforzare la dovuta diligenza nei confronti dei clienti, supportare il monitoraggio continuo e aiutare i team a rispondere in modo più coerente ai rischi emergenti. Per ulteriori informazioni su come costruire un quadro di screening basato sul rischio più solido, consulta la nostra guida.

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Liste di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

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Screening dei media avversi

Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.

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Monitoraggio continuo

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Domande frequenti

Quali aspetti copre il software di screening delle sanzioni di ComplyCube?

Il servizio di screening PEP di ComplyCube confronta i clienti con i database globali PEP per identificare le persone politicamente esposte, nonché i parenti e gli stretti collaboratori. I risultati vengono presentati in profili strutturati con il contesto relazionale, aiutando i team di compliance a valutare più rapidamente l'esposizione e ad applicare il giusto livello di due diligence.

Quali aspetti copre il software di screening delle sanzioni di ComplyCube?

Il software di screening delle sanzioni di ComplyCube supporta i controlli incrociati con gli elenchi ufficiali delle sanzioni, provenienti da fonti quali ONU, UE, OFAC e OFSI, oltre agli elenchi regionali e locali pertinenti. Questo aiuta le aziende a verificare i clienti in diverse giurisdizioni e a mantenere una visione più ampia dell'esposizione alle sanzioni.

In che modo ComplyCube riduce i falsi positivi nello screening delle sanzioni?

ComplyCube riduce i falsi positivi grazie alla corrispondenza strutturata, al contesto dell'entità e alle regole aziendali configurabili, aiutando i team a concentrarsi su risultati di screening delle sanzioni più rilevanti. Ciò rende la revisione degli avvisi più rapida, coerente e scalabile.

ComplyCube può integrarsi con i miei sistemi di onboarding o di conformità esistenti?

Sì. ComplyCube può essere integrato tramite API, SDK e flussi di lavoro ospitati. Le aziende possono incorporare lo screening PEP e lo screening delle sanzioni nei processi esistenti di onboarding, KYC, AML e monitoraggio continuo. Ciò favorisce implementazioni più rapide e un flusso di lavoro di conformità più coerente su tutti i canali.

Perché le aziende scelgono il software di verifica delle sanzioni di ComplyCube?

Le aziende scelgono il software di screening delle sanzioni di ComplyCube perché combina in un'unica piattaforma la copertura delle liste ufficiali di sanzioni, lo screening globale delle persone politicamente esposte (PEP), la mappatura delle relazioni e il monitoraggio continuo. Questo aiuta i team di compliance a gestire lo screening in modo più efficiente, riducendo il lavoro di revisione manuale e supportando un processo decisionale basato sul rischio su larga scala.