Nutzen Sie unsere fortschrittliche PEP- und Sanktionsprüfungssoftware, um zu verhindern, dass Akteure mit böswilliger Absicht, darunter sanktionierte Organisationen und Terroristen, Ihre Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen umgehen. Als führende Software für Sanktionsprüfungen bietet unsere Plattform eine globale Echtzeit-Sanktionsprüfung, um politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren und die angemessene Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden mühelos anzuwenden.
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.
Verbringen Sie mehr Zeit damit, echte Übereinstimmungen zu überprüfen und echte Kunden zu gewinnen.
Reduzieren Sie Integrationszeit und -aufwand mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs.
Weltweite PEP-Checks
Identifizieren Sie politisch exponierte Personen, darunter Abgeordnete, Direktoren öffentlicher Unternehmen und ihre Verwandten.
Integrieren Sie unsere umfassenden Aufschlüsselungen nahtlos in Ihre KYC-Prozesse, überprüfen Sie potenzielle Übereinstimmungen und verbessern Sie Ihr Identitätsprüfungs-Framework mit:
Beste Sanktions-Screening-Software
Unsere Sanktionsprüfung und PEP-Listen gehen über gesetzlich vorgeschriebene und öffentlich zugängliche Listen, um sicherzustellen, dass Sie schlechten Schauspielern einen Schritt voraus sind. Wir decken Millionen von Profilen und Tausende von globalen, regionalen, lokalen und proprietären Quellen ab. Alle unsere Profile und Referenzen sind strukturiert und manuell überprüft, um die höchste Datenqualität zu gewährleisten.
Einblicke freischalten
Unsere große Anzahl von Datenpunkten, die über unser Diagrammnetzwerk verbunden sind, enthüllt nicht nur Sanktionen und PEPs von Einzelpersonen und Unternehmen, sondern enträtselt auch direkte und indirekte geschäftliche, familiäre und enge Verbindungen. Unser Service stellt sicher, dass Sie die von der Financial Action Task Force (FATF) und der Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG) befürworteten Best Practices einhalten.
Reduzieren Sie Fehlalarme
Die adaptive KI von ComplyCube, kombiniert mit unserer aAutomatisierung und Geschäftsregeln, wurde entwickelt, um die Anzahl der Fehlalarme erheblich zu reduzieren. Dadurch können sich Ihre MLROs und Ihr Compliance-Team nur auf relevante Übereinstimmungen konzentrieren.
Wir überprüfen und überwachen Ihre Kunden aktiv anhand aller offiziellen Listen, wie der UN, EU, OFAC und OFSI, sowie lokaler und regionaler Listen. Darüber hinaus überwachen wir alle PEP-Ebenen (von Staatsoberhäuptern bis zu lokalen Beamten) und deren Verbänden. Dies hilft Ihnen, unabhängig von Ihrer Branche oder Region konform zu bleiben.
Die Sanktionsprüfungssoftware von ComplyCube deckt 220 Länder und Gebiete ab. Mit Tausenden von globalen, regionalen und lokalen öffentlichen und kommerziellen Listen können Sie Ihr Geschäft nahtlos skalieren und neue Märkte erschließen.
Nutzen Sie benutzerdefinierte Listen, um den Umfang unserer Screening-Checks um Ihre internen Personen- und Firmenlisten zu erweitern und zu erweitern. Unsere Aufnahmetechnologie ist in der Lage, diese Listen in Echtzeit zu aktualisieren und zu verbreiten.
Unsere AML- und KYC-Dienste sind auf allen gängigen Systemen verfügbar, einschließlich iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari und Edge. Unsere SDKs und gehosteten Lösungen bieten UX-optimierte Erfassungskomponenten, die innerhalb weniger Minuten in Ihre Anwendung eingefügt werden können.
ComplyCube unterstützt börsennotierte Unternehmen weltweit und erfüllt strenge Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Risikomanagement. Damit zählt es zu den besten Softwarelösungen für Sanktionsprüfungen auf dem Markt.. Daten werden im Ruhezustand und in Bewegung verschlüsselt, mit einem umfassenden Audit-Trail und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC), die sofort einsatzbereit sind.
Stärkung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen
Globale PEP- und Sanktionsscreenings können Unternehmen dabei helfen, ihre AML-Kontrollen zu verstärken und Betrugsfälle auf ihren Plattformen zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Leitfaden.
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Schützen Sie den Ruf Ihres Unternehmens, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten und äußerst vertrauenswürdigen Adverse-Media-Service überprüfen, bevor Sie sie einbinden.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
ComplyCubes Software zur Sanktionsprüfung Überprüft Ihre Kunden automatisch anhand globaler Watchlists, einschließlich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die konsolidierte Liste der EU, OFAC (Office for Foreign Assets Control), Interpol und über 3.000 weitere Datenquellen. Unser passende Engine Erkennt sanktionierte Organisationen und Einzelpersonen in Echtzeit, minimiert Fehlalarme und gewährleistet gleichzeitig die vollständige AML- und KYC-Konformität. Mit kontinuierliche Überwachung und Aktualisierungen der globalen Liste, Ihr Unternehmen bleibt in jeder Gerichtsbarkeit geschützt.
Unser PEP-Screening Lösung identifiziert Politisch exponierte Personen (PEPs) auf allen Ebenen, von Staatsoberhäuptern bis hin zu lokalen Beamten, und erfasst deren enge Mitarbeiter und Familienmitglieder mithilfe des firmeneigenen Graphnetzwerks von ComplyCube. Das System von ComplyCube klassifiziert das Geldwäscherisiko automatisch anhand von Land, Beruf, politischer Exposition und Watchlist-Risiko und löst dann entsprechende Maßnahmen aus. erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD) bei Bedarf. Mit Echtzeitwarnungen und laufende Überwachung, So kann sich Ihr Compliance-Team auf die Entscheidungsfindung konzentrieren, anstatt manuelle Kontrollen durchzuführen.
Ja, ComplyCube bietet API-First-Integrationen die sich problemlos in Ihr aktuelles KYC-, AML- oder Onboarding-Workflows, sowie einer No-Code-Plattform. Egal, ob Sie in Finanzdienstleistungen, Kryptowährungen, Buchhaltung, Versicherungen oder jeder andere regulierte Sektor, Sie können einbetten globale Sanktionsprüfung und PEP-Screening direkt in Ihre bestehende Infrastruktur. Unsere Plattform unterstützt Sofortige Verifizierung, Massen-Uploads und automatisierte, fortlaufende Überwachung, Dadurch werden ein schnelleres Onboarding, eine stärkere Betrugsprävention und die kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften gewährleistet.
ComplyCube liefert umfassende globale Sanktionsprüfung mit einer Abdeckung von über 200 Länder und Gebiete und Mehr als 3.000 Datenquellen. Unsere Plattform sammelt offizielle Listen von der UN, EU, britisches Finanzministerium, US-Finanzministerium, und anderen lokalen, regionalen und globalen Listen. Dies gewährleistet vollständige Transparenz über alle Rechtsordnungen hinweg und stellt sicher, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften von Aufsichtsbehörden wie beispielsweise … einhält. FinCEN, EU-Geldwäscherichtlinie, FCA, Zentralbank der VAE, Währungsbehörde von Singapur (MAS), und mehr. Eine beispielhafte Liste der behandelten Sanktionen und Beobachtungslisten finden Sie hier.
ComplyCube kombiniert PEP-Screening, globale Sanktionsprüfung, und Negative Medienchecks auf einer einheitlichen Compliance-Plattform. Unsere automatisiert, skalierbar und in Echtzeit Die Lösung hilft bei der Bewertung AML-Risiko in Sekunden, Manuelle Arbeit wird eliminiert und die Genauigkeit des Onboardings verbessert. Unterstützt von eine proprietäre Graph-Engine, benutzerfreundliche APIs und globale Abdeckung, ComplyCube ist eines der beste Software zur Sanktionsprüfung Für Unternehmen, die auf Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und volles regulatorisches Vertrauen angewiesen sind. Auch regulierte Organisationen können dies tun. Länderspezifische AML-Risiken in Echtzeit anpassen, um mit ihren internen Richtlinien übereinzustimmen.
