全球 PEP 检查
广泛的 PEP 筛选
识别政治公众人物，包括议员、上市公司董事及其关系。
直观的工作流程
将我们丰富的细分与您的 KYC 流程无缝集成，审查潜在匹配，并通过以下方式改进您的身份验证框架：
- 结构化配置文件
- 庞大的数据库
- 与同事和亲属的联系
全球 PEP 检查
识别政治公众人物，包括议员、上市公司董事及其关系。
将我们丰富的细分与您的 KYC 流程无缝集成，审查潜在匹配，并通过以下方式改进您的身份验证框架：
高级制裁筛选解决方案
我们的制裁和 PEP 名单超越了 法定和公开可用的名单，以确保您领先于不良行为者。我们涵盖数以百万计的配置文件和数以千计的全球、区域、本地和专有资源。我们所有的个人资料和参考资料都经过结构化和人工审核，以确保获得最高质量的数据。
解锁洞察力
我们通过图形网络连接的大量数据点不仅揭示了制裁和 PEP 个人和公司，而且揭示了直接和间接的业务、家庭和密切关联。我们的服务可确保您遵守金融行动特别工作组 (FATF) 和联合洗钱指导小组 (JMLSG) 倡导的最佳做法。
减少误报
ComplyCube 的自适应 AI，结合我们的自动化和业务规则，旨在显着减少误报的数量。这允许您的 MLRO 和合规团队只关注相关匹配。
我们根据所有官方名单（例如联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI）以及当地和区域名单积极筛选和监控您的客户。此外，我们监控所有 PEP 级别（从国家元首到地方公职人员）及其协会。这有助于您保持合规性，无论您的行业或地域如何。
ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。凭借数以千计的全球、区域和本地公共和商业列表，您可以无缝地扩展和扩展到市场。
使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围，以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。
我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统，包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件，可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。
ComplyCube 为全球上市公司提供支持，满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求. 静态和动态数据都经过加密，具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。
是的，您可以根据我们覆盖 220 多个地区的全球数据来筛选您的客户。
除了我们自己的专有来源外，我们还从 200 多个管理机构、研究机构和值得信赖的数据经纪人那里获取数据。我们还整合了数以千计的国家和国际制裁和 PEP 名单，以及一个满足所有监管要求并确保最准确和最新结果的模型。
是的，我们的解决方案会在入职时实时检查客户。此外，我们有持续监控 如果客户出现在制裁和 PEP 列表中，则发送实时通知的选项。
是的，我们的服务涵盖所有国际名单，例如 EU、UN、HMT、OFAC、OFSI、DFAT 等等