Migliora KYC con il monitoraggio AML in tempo reale

Monitora i tuoi clienti rispetto alle nostre sanzioni, liste di controllo, PEP e database dei media avversi dopo che li hai inseriti.

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Notifiche in tempo reale

Ricevi una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Regole personalizzabili

Personalizza le nostre regole di automazione e aziendali per soddisfare le tue esigenze.

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Installazione in 3 minuti

Mettiti subito all'opera con la nostra soluzione basata sul web.

Monitoraggio in tempo reale

Esamina attivamente i tuoi clienti contro oltre 100.000 nuovi profili ogni giorno.

Il motore di monitoraggio continuo all'avanguardia di ComplyCube utilizza l'intelligenza artificiale e l'elaborazione ad alte prestazioni per monitorare milioni di clienti in tempo reale ogni giorno. Riceverai notifiche e-mail e webhook se lo stato di un cliente cambia. 

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Completamente configurabile

Controlla l'ambito del monitoraggio per ciascuno dei tuoi clienti

I controlli di monitoraggio globali e granulari sulla popolazione dei tuoi clienti consentono ai tuoi MLRO e ai responsabili della conformità di soddisfare i tuoi obblighi globali di Ongoing Due Diligence (ODD) riducendo i falsi positivi.

Integrazione semplice

Integra facilmente il monitoraggio continuo nei tuoi processi

La rimozione dell'elaborazione batch manuale e l'adozione di un motore di monitoraggio continuo intelligente significa che puoi essere certo di essere pienamente conforme mentre ti concentri sulla crescita della tua attività.

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Inizia subito con il monitoraggio continuo

Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a monitorare i tuoi clienti in pochi minuti

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Screening globale dei clienti

La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.

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Elenchi personalizzati

Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.

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Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

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Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischioI dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Scelto dai grandi nomi

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Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

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Screening dei media avversi

Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.

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PEP e screening sanzioni

La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).

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Punteggio del rischio AML

Gestisci il tuo rischio AML e applica un'adeguata due diligence del cliente in base al nostro sistema di punteggio del rischio a semaforo, che fornisce una ripartizione del rischio e della spiegabilità.