ComplyCube, la pluripremiata azienda RegTech100 specializzata in soluzioni di verifica dell'identità (IDV) e antiriciclaggio (AML), ha stretto una partnership con Scorechain, un pioniere nell'analisi blockchain e negli strumenti AML per i Virtual Asset Service Provider (VASP). Grazie alla partnership con ComplyCube, Scorechain rafforzerà le proprie operazioni nel settore finanziario, stabilendo solide pratiche di crittografia AML come standard necessario nell'attuale panorama normativo in rapida evoluzione.
Conformità alle normative in evoluzione sulle criptovalute
Le regioni di tutto il mondo stanno implementando i quadri necessari, come l' Mercati delle criptovalute (MiCA) regolamentazione in Europa, per garantire la trasparenza all'interno del settore e stabilire uno standard unificato. La regolamentazione Markets in Crypto-Assets (MiCA), che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, introduce un quadro unificato per la regolamentazione delle criptovalute in tutta l'Unione Europea, stabilendo uno standard globale sia per la protezione degli investitori che per l'innovazione. Con MiCA, le aziende di criptovalute dovranno affrontare una regolamentazione più severa. Inoltre, Legge sulla resilienza operativa digitale (DORA) è diventata legge nel gennaio 2025, promuovendo allo stesso modo protocolli solidi e applicando una regolamentazione rigorosa.
Le sfide della frode e dei reati finanziari
I cambiamenti normativi non sono l'unica sfida; i casi di frode di identità e altri reati finanziari sono saliti alle stelle negli ultimi anni. Solo nel 2024, i ricavi delle truffe sulle criptovalute erano ha raggiunto un valore significativo di $9,9 miliardi, dimostrando che la necessità di controlli in materia Antiriciclaggio (AML) e le pratiche KYC erano diventate innegabili.
Migliorare la fiducia e la conformità con soluzioni IDV e AML avanzate
La visione di Scorechain, focalizzata sul rafforzamento della fiducia e della conformità a livello globale, si allinea perfettamente con la missione di ComplyCube: creare fiducia su larga scala. Scorechain offrirà ora ai propri clienti un framework completo attraverso la piattaforma all'avanguardia di ComplyCube. Questo approccio consente alle aziende di verificare accuratamente i profili utente, esaminando e monitorando rigorosamente le transazioni blockchain, fornendo una solida suite di soluzioni per combattere frodi e riciclaggio di denaro.
Questa collaborazione semplifica il processo di conformità per soddisfare le esigenze dell'ecosistema di asset digitali. Le aziende possono sfruttare la soluzione avanzata IDV, KYC e AML di ComplyCube per verificare e controllare in modo efficiente e accurato le identità dei clienti, garantendo la piena conformità alle normative KYC e AML.
Rafforzare la conformità nello spazio crittografico
Dopo la verifica, le soluzioni di analisi blockchain di Scorechain offrono un monitoraggio dettagliato delle transazioni blockchain, tra cui screening del portafoglio e valutazione del rischio, consentendo il rilevamento di attività sospette e la conformità normativa continua. Questo approccio multistrato consente agli utenti di integrare in modo sicuro i clienti tramite il processo semplificato di ComplyCube, beneficiando anche delle analisi dettagliate di Scorechain per approfondimenti a livello di transazione, con conseguente soluzione di conformità AML completa ed efficiente per le aziende di criptovalute regolamentate.
Benjamin Zemmour, Head of Sales di Scorechain, ha sottolineato l'impatto della collaborazione: "La partnership tra Scorechain e ComplyCube rappresenta un significativo passo avanti nel potenziamento del panorama della conformità per gli istituti finanziari e le aziende di criptovaluta. Combinando la solida Blockchain Analytics di Scorechain con le soluzioni avanzate di Identity Verification e AML di ComplyCube, offriamo un toolkit completo per affrontare le crescenti complessità della conformità normativa".
Mohamed Alsalehi, CTO di ComplyCube, ha discusso la visione condivisa, sottolineando che "Collaborare con Scorechain rafforza il valore dell'allineamento delle competenze specialistiche per affrontare i requisiti di conformità sfumati nel mercato delle criptovalute. Il nostro approccio unificato fornisce strumenti solidi che affrontano senza soluzione di continuità la verifica dell'identità e il monitoraggio della blockchain".
Questa iniziativa consente alle aziende di aprire la strada a un'economia basata sulla fiducia. ComplyCube e Scorechain offrono soluzioni pratiche e scalabili che consentono alle organizzazioni di anticipare le richieste di conformità senza sacrificare crescita o agilità.
Informazioni su ComplyCube
ComplyCube è un leader globale pluripremiato nelle soluzioni SaaS per la verifica dell'identità (IDV), l'antiriciclaggio (AML) e la conformità Know Your Customer (KYC). La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale consente alle aziende nei settori bancario, dei servizi finanziari, delle criptovalute, del wealthtech, dei prestiti, della fintech e altro ancora di ridurre i rischi, migliorare l'onboarding e soddisfare con sicurezza i requisiti normativi. Certificata secondo la DIATF del Regno Unito, ComplyCube vanta una delle posizioni di conformità più solide del settore, consentendo ai propri clienti di soddisfare i più elevati standard normativi.
Informazioni su Scorechain
Con sede in Lussemburgo, Catena di punteggi è un innovatore leader nell'analisi blockchain e nelle soluzioni AML, che potenzia il settore delle criptovalute con strumenti di conformità all'avanguardia. Dal 2015, Scorechain ha supportato le aziende nell'affrontare le complessità delle risorse digitali attraverso il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, lo screening dei wallet e gli avvisi personalizzabili. Con la fiducia di oltre 350 aziende in oltre 45 paesi, Scorechain continua a stabilire lo standard per la conformità blockchain.
