ComplyCube, la galardonada empresa RegTech100 especializada en soluciones de Verificación de Identidad (IDV) y Prevención del Lavado de Dinero (AML), se ha asociado con Scorechain, pionera en análisis de blockchain y herramientas AML para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Al asociarse con ComplyCube, Scorechain fortalecerá sus operaciones en el sector financiero, estableciendo prácticas robustas de AML para criptomonedas como un estándar necesario en el cambiante panorama regulatorio actual.
Cumplimiento de las regulaciones criptográficas en constante evolución
Las regiones de todo el mundo están implementando los marcos necesarios, como el Mercados de Criptoactivos (MiCA) Regulación en Europa, para garantizar la transparencia en el sector y establecer un estándar unificado. El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2024, introduce un marco unificado para la regulación de las criptomonedas en toda la Unión Europea, estableciendo un estándar global tanto para la protección de los inversores como para la innovación. Bajo el MiCA, las empresas de criptomonedas se enfrentarán a una regulación más estricta. Además, Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) Se convirtió en ley en enero de 2025, impulsando de manera similar protocolos sólidos y aplicando una regulación estricta.
Los desafíos del fraude y los delitos financieros
Los cambios regulatorios no son el único desafío; los casos de fraude de identidad y otros delitos financieros se han disparado en los últimos años. Solo en 2024, los ingresos por estafas de criptomonedas... alcanzó un significativo $9.9 mil millones, lo que demuestra la necesidad de controles sobre Prevención del lavado de dinero (ALD) y las prácticas KYC se habían vuelto innegables.
Mejorar la confianza y el cumplimiento con soluciones avanzadas de IDV y AML
La visión de Scorechain, centrada en mejorar la confianza y el cumplimiento normativo a nivel global, se alinea perfectamente con la misión de ComplyCube: generar confianza a gran escala. Scorechain ofrecerá ahora a sus clientes un marco integral a través de la plataforma de vanguardia de ComplyCube. Este enfoque permite a las empresas verificar con precisión los perfiles de los usuarios, a la vez que examina y supervisa rigurosamente las transacciones de blockchain, proporcionando un conjunto sólido de soluciones para combatir el fraude y el blanqueo de capitales.
Esta colaboración optimiza el proceso de cumplimiento normativo para satisfacer las necesidades del ecosistema de activos digitales. Las empresas pueden aprovechar la solución avanzada de IDV, KYC y AML de ComplyCube para verificar y analizar la identidad de sus clientes de forma eficiente y precisa, garantizando así el pleno cumplimiento de las normativas KYC y AML.
Fortaleciendo el cumplimiento en el espacio criptográfico
Tras la verificación, las soluciones de análisis de blockchain de Scorechain ofrecen una monitorización detallada de las transacciones de blockchain, incluyendo el análisis de billeteras y la calificación de riesgo, lo que permite detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento normativo. Este enfoque multicapa permite a los usuarios dar de alta a clientes de forma segura mediante el proceso optimizado de ComplyCube, a la vez que se benefician del análisis detallado de Scorechain para obtener información a nivel de transacción, lo que resulta en una solución integral y eficiente de cumplimiento antilavado de dinero para empresas de criptomonedas reguladas.
Benjamin Zemmour, director de ventas de Scorechain, destacó el impacto de la colaboración: «La alianza entre Scorechain y ComplyCube representa un avance significativo en la mejora del marco de cumplimiento normativo para las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas. Al combinar el sólido análisis de blockchain de Scorechain con las soluciones avanzadas de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero de ComplyCube, ofrecemos un conjunto integral de herramientas para abordar las crecientes complejidades del cumplimiento normativo».
Mohamed Alsalehi, director de tecnología de ComplyCube, analizó la visión compartida y comentó: «Colaborar con Scorechain refuerza el valor de aunar experiencia especializada para abordar los requisitos de cumplimiento normativo específicos del mercado de criptomonedas. Nuestro enfoque unificado ofrece herramientas robustas que abordan de forma fluida la verificación de identidad y la monitorización de blockchain».
Esta iniciativa permite a las empresas liderar el camino hacia una economía basada en la confianza. ComplyCube y Scorechain ofrecen soluciones prácticas y escalables que permiten a las organizaciones mantenerse a la vanguardia de las demandas de cumplimiento sin sacrificar el crecimiento ni la agilidad.
Acerca de ComplyCube
ComplyCube Es un líder global galardonado en soluciones SaaS para la verificación de identidad (IDV), la prevención del blanqueo de capitales (AML) y el cumplimiento de la normativa "Conozca a su cliente" (KYC). Esta plataforma basada en IA permite a las empresas de banca, servicios financieros, criptomonedas, tecnología de riqueza, préstamos, tecnología financiera y más reducir el riesgo, optimizar la incorporación y cumplir con los requisitos regulatorios con seguridad. Certificada por la DIATF del Reino Unido, ComplyCube cuenta con uno de los niveles de cumplimiento normativo más sólidos del sector, lo que permite a sus clientes cumplir con los estándares regulatorios más exigentes.
Acerca de Scorechain
Con sede en Luxemburgo, Cadena de puntuación Scorechain es una empresa líder en innovación en análisis de blockchain y soluciones contra el lavado de dinero, que impulsa la industria de las criptomonedas con herramientas de cumplimiento de vanguardia. Desde 2015, Scorechain ha ayudado a las empresas a gestionar las complejidades de los activos digitales mediante la monitorización de transacciones en tiempo real, el análisis de billeteras y alertas personalizables. Con la confianza de más de 350 empresas en más de 45 países, Scorechain sigue marcando la pauta en cumplimiento de blockchain.
