Guide IDV e KYC complete | ComplyCube

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Come rilevare il riciclaggio di denaro tramite criptovaluta nel 2025

Regolamenti crittografici

Criptovalute e riciclaggio di denaro stanno crescendo come sinonimi, mentre l’adozione delle politiche crittografiche antiriciclaggio rimane lenta. Questo articolo illustra come le aziende FinTech e criptovalute possono prevenire il riciclaggio di denaro crittografico....

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Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio

Antiriciclaggio

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...

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La lotta al finanziamento del terrorismo

Finanziamento antiterrorismo

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...

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L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

Antiriciclaggio, Conosci il tuo cliente

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...

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Che cos'è lo screening delle sanzioni?

Conosci il tuo cliente

Cos'è lo screening delle sanzioni e perché è importante? Gli strumenti e il software di screening delle sanzioni consentono alle organizzazioni di automatizzare il controllo delle sanzioni globali. Implementa i controlli delle sanzioni per la piena conformità AML.

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KYC vs AML: qual è la differenza?

Antiriciclaggio

La rapida crescita dell'economia online e la rapida ascesa del settore FinTech hanno portato a una domanda senza precedenti di antiriciclaggio (AML) e Know Your...

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Che cos'è l'adeguata verifica del cliente (CDD)?

Conosci il tuo cliente

Le aziende regolamentate utilizzano la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare i rischi nei rapporti commerciali, prevenire la criminalità finanziaria e garantire la conformità ai requisiti normativi....

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Che cos'è una persona politicamente esposta (PEP)?

Conosci il tuo cliente

Per garantire che la tua azienda rispetti pienamente le normative sulla conformità alla criminalità finanziaria, tu e il tuo team dovete essere a conoscenza della definizione di persona politicamente esposta (PEP...

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Che cos'è un approccio basato sul rischio (RBA)?

Antiriciclaggio, Conosci il tuo cliente

L'approccio basato sul rischio (RBA) è fondamentale per l'efficace implementazione del framework Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). Questa moderna tecnica di controllo del rischio si discosta da...