La réglementation impose aux agents immobiliers et aux conseillers immobiliers de procéder à des contrôles KYC/AML sur les acheteurs/vendeurs potentiels. Sécurisez les transactions de grande valeur grâce à des contrôles qui garantissent la conformité des biens immobiliers aux exigences AML et KYC dans l'immobilier.
Nos outils guidés facilitent l'intégration des contrôles KYC et AML mondiaux dans tous vos canaux de vente.
Nous proposons des contrôles KYC continus qui protègent votre moyen de transport contre les méthodes dynamiques de fraude.
Évaluez vos clients grâce à notre couverture de données mondiale couvrant plus de 220 territoires avec KYC et AML dans l'immobilier.
Conformité immobilière
L'immobilier numérique exige désormais des mises à jour en direct, des transferts d'argent rapides et un design tendance. Notre vérification de documents de pointe offre une expérience utilisateur simple et accessible tout en respectant vos obligations réglementaires.
Vérification du bureau de référence
Il n'y a rien de pire qu'une transaction de longue durée échoue en raison de données insuffisantes sur le client au moment de la vérification des références. Protégez-vous des transactions perdues avec nos chèques multi-bureaux.
Au moment de l'intégration, vous pouvez vérifier toutes leurs informations personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro fiscal) et vous détendre au fur et à mesure que vous progressez dans les transactions.
AML & KYC dans l'immobilier
Automatisez vos politiques pour respecter les réglementations et les procédures légales les plus strictes de votre juridiction. Notre solution fournit à vos responsables de la conformité les outils et la flexibilité nécessaires pour mieux protéger leur entreprise contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Contrôles du droit à la location du DIATF au Royaume-Uni
Découvrez pourquoi un IDSP certifié DIATF est le partenaire idéal pour des vérifications complètes du droit au travail, du droit à la location et des DBS au Royaume-Uni. Apprenez-en plus sur le cadre DIATF dans notre guide expert.
Notre couverture complète des sources mondiales de listes de surveillance AML et notre automatisation flexible garantissent que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Notre capacité de filtrage offre une couverture étendue des personnes et des entreprises sanctionnées et des personnes politiquement exposées (PPE)
Protégez votre réputation en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA avant de les intégrer.
Des chiffres à l'appui
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
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Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
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